Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг

Регулирование трансграничных переводов денежных средств. Методология международных расчётов по экспортно-импортным операциям. Международное сотрудничество в области противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Соглашения с иностранными государствами в налоговой сфере. Взаимодействие с международными и региональными финансовыми организациями. Финансовый мониторинг в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Валютное регулирование и валютный контроль. Регулирование в сфере использования иностранных финансовых инструментов.

3 августа, пятница
, Вопросы гражданского права Президент России подписал Федеральные законы о создании специальных административных районов в Калининградской области и Приморском крае Федеральные законы от 3 августа 2018 года №291-ФЗ, №290-ФЗ, №292-ФЗ, №293-ФЗ, №294-ФЗ, №295-ФЗ, №296-ФЗ. Пакетом из семи федеральных законов устанавливаются порядок создания и особенности функционирования специальных административных районов на территориях Калининградской области и Приморского края, порядок осуществления полномочий органов государственной власти на таких территориях, процедура рассмотрения заявок и присвоения статуса участника специального административного района. Кроме того, устанавливается порядок создания международных компаний. В связи с изменениями в законодательстве вносятся соответствующие изменения в ряд законодательных актов.
30 июля, понедельник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанные Правительством федеральные законы об изменениях в законодательстве в сфере валютного регулирования и валютного контроля Федеральные законы от 29 июля 2018 года №238-ФЗ, №246-ФЗ. Проекты федеральных законов были внесены в Госдуму распоряжениями Правительства от 30 сентября 2017 года №2109-р, 2110-р. Федеральными законами устанавливается возможность совершения между резидентами валютных операций, связанных с уплатой страховой премии, выплатой страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков, с выплатой вознаграждения и выплатой иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору, предусмотренных установленным Правительством России порядком деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков.
25 июля, среда
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства Распоряжение от 23 июля 2018 года №1515-р. Законопроектом предусматривается снижение административных штрафов за невыполнение резидентом в течение 30 календарных дней после окончания срока, установленного внешнеторговым договором, обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями такого договора, а также за невыполнение резидентом обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями договора займа, в установленный таким договором срок. Цель законопроекта – смягчить административную нагрузку на российских экспортёров и импортёров при внешнеторговой деятельности.
19 июля, четверг
18 июня, понедельник
9 июня, суббота
5 июня, вторник
29 мая, вторник
23 мая, среда
27 апреля, пятница
23 апреля, понедельник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о некоторых вопросах деятельности аудиторов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Федеральный закон от 23 апреля 2018 года №112-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 25 марта 2017 года №540-р. Цель федерального закона - приведение законодательства, регулирующего вопросы аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Федеральным законом устанавливается обязанность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
18 апреля, среда
3 апреля, вторник
1

Календарь

Август
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31