Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг

Регулирование трансграничных переводов денежных средств. Методология международных расчётов по экспортно-импортным операциям. Международное сотрудничество в области противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Соглашения с иностранными государствами в налоговой сфере. Взаимодействие с международными и региональными финансовыми организациями. Финансовый мониторинг в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Валютное регулирование и валютный контроль. Регулирование в сфере использования иностранных финансовых инструментов.

5 декабря, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанные Правительством Федеральные законы о совершенствовании правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации доходов, полученных преступным путем Федеральные законы от 5 декабря 2017 года №387-ФЗ и 382-ФЗ. Проекты федеральных законов были внесены в Госдуму распоряжениями Правительства от 11 февраля 2017 года №243-р, №242-р. Федеральные законы устанавливают порядок признания и исполнения решений судов иностранных государств в части, касающейся конфискации доходов, полученных преступным путём. В частности, определяются требования к запросу компетентного органа иностранного государства о признании и исполнении решения о конфискации, устанавливаются подсудность таких запросов и порядок их рассмотрения российскими судами, перечень оснований, при наличии которых суд может отказать в исполнении запроса, виды, форма, содержание и порядок исполнения решений судов Российской Федерации, принимаемых по результатам рассмотрения соответствующих запросов.
28 ноября, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об обеспечении международного автоматического обмена информацией Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №340-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 20 июля 2017 года №1539-р. В целях реализации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам федеральным законом в Налоговый кодекс внесены изменения, определяющие порядок взаимодействия налоговых органов Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок, а также порядок обеспечения сбора информации, необходимой для выполнения условий многосторонних соглашений компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчётами и финансовой информацией.
15 ноября, среда
30 октября, понедельник
24 октября, вторник
17 октября, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании контроля за использованием физическими лицами анонимных электронных средств платежа Распоряжение от 14 октября 2017 года №2250-р. Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией. Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта по вопросам валютного контроля в отношении физических лиц Распоряжение от 14 октября 2017 года №2251-р. Законопроект направлен на устранение избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц – резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами России; расширение перечня разрешённых случаев зачисления денежных средств на счета физических лиц – резидентов, открытые ими в банках за пределами России, минуя уполномоченные банки; установление особенностей выполнения физическими лицами – резидентами обязанностей по уведомлению налоговых органов об их счетах, открытых в банках за пределами России, а также по представлению отчётов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней независимо от количества въездов в Россию в этом календарном году.
3 октября, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроектов о совершенствовании правил валютного контроля при страховании российскими экспортёрами дебиторской задолженности иностранных покупателей Распоряжения от 30 сентября 2017 года №2109-р, №2110-р. Законопроектами предлагается установить возможность признания резидента исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, полученной по сделке, которая обеспечивает исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору в порядке и сроки, предусмотренные соответствующей сделкой. При этом полученная денежная сумма должна быть равна или превышать значение, установленное порядком осуществления деятельности по обеспечению исполнения обязательств иностранных контрагентов при экспорте российских товаров, работ, услуг и осуществлении инвестиций за пределами России. Это позволит исключить дублирование норм валютного регулирования отношений, связанных с возвратом валютной выручки при экспорте российской продукции, снизить административную нагрузку на российских экспортёров, реализующих стратегически значимые проекты.
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроектов, направленных на устранение рудиментарных положений законодательства в сфере валютного регулирования Распоряжения от 30 сентября 2017 года №2112-р, №2111-р. Законопроекты направлены на обеспечение возможности получения отдельными категориями российских граждан, проживающими за пределами России, заработной платы и других выплат, связанных с выполнением ими за рубежом трудовых обязанностей, в иностранной валюте. Предусматривается также возможность получения дипломатическими работниками и гражданами, которые направлены на работу за границу федеральными органами исполнительной власти, заработной платы и других выплат в иностранной валюте на счета, открытые в банках на территории России. В соответствии с действующим законодательством эти категории российских граждан и сейчас имеют право получать на свои счета за рубежом иностранную валюту. Предусматривается также возможность получения ими таких выплат на российские счета.
30 августа, среда
15 августа, вторник
10 августа, четверг
1 августа, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке Распоряжение от 28 июля 2017 года №1616-р. В рамках плана мероприятий («дорожной карты») по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. Законопроектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг), являющихся субъектами исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Законопроектом, в частности, предлагается установить, что при проведении упрощённой идентификации клиента – физического лица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится. Принятие законопроекта будет способствовать регулированию отношений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
27 июля, четверг
24 июля, понедельник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на противодействие совершению административных правонарушений коррупционного характера при международных коммерческих сделках Распоряжение от 21 июля 2017 года №1553-р. Законопроектом предлагается распространить предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях виды наказания за предложение незаконного вознаграждения от имени юридического лица на случаи, когда такие противоправные деяния совершаются не только от имени или в интересах самого юридического лица, но и в интересах юридических лиц, связанных с этим юридическим лицом. Такими юридическими лицами могут быть аффилированные лица, дочерние общества и т.д. Принятие законопроекта позволит обеспечить дальнейшую реализацию Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
20 июля, четверг
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта об обеспечении международного автоматического обмена налоговой информацией Распоряжение от 20 июля 2017 года №1539-р. Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс изменения, необходимые для обеспечения сбора и обмена с компетентными органами зарубежных стран информацией в целях реализации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. В частности, на налогоплательщиков, являющихся участниками международной группы компаний, возлагаются обязанности по представлению в налоговый орган уведомления о своём участии в международной группе компаний и страновых сведений, включающих страновой отчёт, глобальную документацию по международной группе компаний и национальную документацию участника международной группы компаний.
18 июля, вторник
16 июня, пятница
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О представлении Президенту России для внесения на ратификацию Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма Постановление от 14 июня 2017 года №705. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма подписана от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге. Ратификация Конвенции Российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.
1

Календарь

Декабрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
2017
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31