Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг

Регулирование трансграничных переводов денежных средств. Методология международных расчётов по экспортно-импортным операциям. Международное сотрудничество в области противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Соглашения с иностранными государствами в налоговой сфере. Взаимодействие с международными и региональными финансовыми организациями. Финансовый мониторинг в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Валютное регулирование и валютный контроль. Регулирование в сфере использования иностранных финансовых инструментов.

12 февраля, вторник
11 февраля, понедельник
28 декабря 2018, пятница
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на противодействие совершению административных правонарушений коррупционного характера при международных коммерческих сделках Федеральный закон от 27 декабря 2018 года №570-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 21 июля 2017 года №1553-р. Федеральным законом устанавливается административная ответственность юридического лица не только в случаях, когда незаконные передача, предложение или обещание вознаграждения осуществляются за совершение действий (бездействие) в интересах этого юридического лица, но и в случаях, когда такие действия совершаются в интересах другого связанного с ним юридического лица.
25 декабря 2018, вторник
12 ноября 2018, понедельник
2 ноября 2018, пятница
31 октября 2018, среда
4 сентября 2018, вторник
1 сентября 2018, суббота
3 августа 2018, пятница
, Вопросы гражданского права Президент России подписал Федеральные законы о создании специальных административных районов в Калининградской области и Приморском крае Федеральные законы от 3 августа 2018 года №291-ФЗ, №290-ФЗ, №292-ФЗ, №293-ФЗ, №294-ФЗ, №295-ФЗ, №296-ФЗ. Пакетом из семи федеральных законов устанавливаются порядок создания и особенности функционирования специальных административных районов на территориях Калининградской области и Приморского края, порядок осуществления полномочий органов государственной власти на таких территориях, процедура рассмотрения заявок и присвоения статуса участника специального административного района. Кроме того, устанавливается порядок создания международных компаний. В связи с изменениями в законодательстве вносятся соответствующие изменения в ряд законодательных актов.
30 июля 2018, понедельник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанные Правительством федеральные законы об изменениях в законодательстве в сфере валютного регулирования и валютного контроля Федеральные законы от 29 июля 2018 года №238-ФЗ, №246-ФЗ. Проекты федеральных законов были внесены в Госдуму распоряжениями Правительства от 30 сентября 2017 года №2109-р, 2110-р. Федеральными законами устанавливается возможность совершения между резидентами валютных операций, связанных с уплатой страховой премии, выплатой страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков, с выплатой вознаграждения и выплатой иностранной валюты по сделкам, обеспечивающим исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору, предусмотренных установленным Правительством России порядком деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков.
25 июля 2018, среда
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства Распоряжение от 23 июля 2018 года №1515-р. Законопроектом предусматривается снижение административных штрафов за невыполнение резидентом в течение 30 календарных дней после окончания срока, установленного внешнеторговым договором, обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями такого договора, а также за невыполнение резидентом обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями договора займа, в установленный таким договором срок. Цель законопроекта – смягчить административную нагрузку на российских экспортёров и импортёров при внешнеторговой деятельности.
19 июля 2018, четверг
18 июня 2018, понедельник
1

Календарь

Февраль
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
2019
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28