Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов

Регулирование трансграничных переводов денежных средств. Методология международных расчётов по экспортно-импортным операциям. Международное сотрудничество в области противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Соглашения с иностранными государствами в налоговой сфере. Взаимодействие с международными и региональными финансовыми организациями. Финансовый мониторинг в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Валютное регулирование и валютный контроль. Регулирование в сфере использования иностранных финансовых инструментов.

10 марта, четверг
7 марта, понедельник
11 декабря 2020, пятница
5 августа 2019, понедельник
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов Правительство направило в Госдуму поправки к законопроекту об использовании переводных аккредитивов во внешней торговле Законопроект направлен на обеспечение возможности использования резидентами при осуществлении валютных операций с нерезидентами в рамках внешнеторговой деятельности такой формы расчётов, как переводные аккредитивы. Это позволит защитить интересы российских производителей экспортных товаров, гарантируя поступление в их пользу экспортной валютной выручки, обеспечит сближение условий ведения бизнеса в России с международной практикой. Поправками к законопроекту предусматривается, в частности, включение в виды договоров, по которым резидент не нарушает условия репатриации в случае, если банками-корреспондентами из сумм платежей удерживается комиссионное вознаграждение, договора займа о предоставлении нерезиденту иностранной или российской валюты.
26 июля 2019, пятница
22 июля 2019, понедельник
16 июля 2019, вторник
2 июля 2019, вторник
18 июня 2019, вторник
3 июня 2019, понедельник
29 мая 2019, среда
1 мая 2019, среда
12 апреля 2019, пятница
18 марта 2019, понедельник
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о совершенствовании в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Федеральный закон от 18 марта 2019 года №33-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 14 октября 2017 года №2250-р. Федеральным законом, в частности, требования, установленные для приёма на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или проводят от имени или по поручению своего клиента определённые операции с денежными средствами или другим имуществом.
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон, направленный на совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке Федеральный закон от 18 марта 2019 года №32-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 28 июля 2017 года №1616-р. Федеральным законом организациям, проводящим операции с денежными средствами или другим имуществом, которые являются участниками одной банковской группы или одного банковского холдинга, для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления информации о них предоставляется право осуществлять обмен полученными информацией и документами и их использование в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
6 марта 2019, среда
12 февраля 2019, вторник
11 февраля 2019, понедельник
1

Календарь

Май
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
2022
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31