Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг

Регулирование трансграничных переводов денежных средств. Методология международных расчётов по экспортно-импортным операциям. Международное сотрудничество в области противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Соглашения с иностранными государствами в налоговой сфере. Взаимодействие с международными и региональными финансовыми организациями. Финансовый мониторинг в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Валютное регулирование и валютный контроль. Регулирование в сфере использования иностранных финансовых инструментов.

18 апреля, среда
3 апреля, вторник
7 марта, среда
21 февраля, среда
19 февраля, понедельник
7 февраля, среда
5 февраля, понедельник
30 января, вторник
29 декабря 2017, пятница
, Налоги и неналоговые платежи. Финансовая отчётность и аудит Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №436-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 27 октября 2017 года №2368-р. Федеральным законом, в частности, признаются подлежащими списанию недоимки и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, недоимки по налогам, пени и штрафы, образовавшиеся у индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года, недоимки по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, числящиеся за индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой. Кроме того, налоговый вычет по земельному налогу в размере 10 000 руб. заменяется налоговым вычетом в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка. В перечень категорий налогоплательщиков, имеющих право на налоговый вычет, включаются пенсионеры и лица, получающие ежемесячное пожизненное содержание.
26 декабря 2017, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Поправки Правительства к законопроекту о некоторых вопросах деятельности аудиторов Законопроектом предлагается установить для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов обязанность уведомлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии оснований полагать, что операции могли быть совершены в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. В целях информатизации процессов взаимодействия граждан и организаций, правоохранительных и надзорных органов с уполномоченным органом поправками к законопроекту предлагается дополнить Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» новым понятием – «личный кабинет». Определены случаи использования личного кабинета, перечень граждан и организаций, которые должны пользоваться личным кабинетом.
5 декабря 2017, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанные Правительством федеральные законы о совершенствовании правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации доходов, полученных преступным путем Федеральные законы от 5 декабря 2017 года №387-ФЗ и 382-ФЗ. Проекты федеральных законов были внесены в Госдуму распоряжениями Правительства от 11 февраля 2017 года №243-р, №242-р. Федеральные законы устанавливают порядок признания и исполнения решений судов иностранных государств в части, касающейся конфискации доходов, полученных преступным путём. В частности, определяются требования к запросу компетентного органа иностранного государства о признании и исполнении решения о конфискации, устанавливаются подсудность таких запросов и порядок их рассмотрения российскими судами, перечень оснований, при наличии которых суд может отказать в исполнении запроса, виды, форма, содержание и порядок исполнения решений судов Российской Федерации, принимаемых по результатам рассмотрения соответствующих запросов.
28 ноября 2017, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об обеспечении международного автоматического обмена финансовой информацией Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №340-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 20 июля 2017 года №1539-р. В целях реализации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам федеральным законом в Налоговый кодекс внесены изменения, определяющие порядок взаимодействия налоговых органов Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств при проведении налогового мониторинга и совместных налоговых проверок, а также порядок обеспечения сбора информации, необходимой для выполнения условий многосторонних соглашений компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчётами и финансовой информацией.
15 ноября 2017, среда
30 октября 2017, понедельник
24 октября 2017, вторник
17 октября 2017, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта о совершенствовании контроля за использованием физическими лицами анонимных электронных средств платежа Распоряжение от 14 октября 2017 года №2250-р. Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией. Принятие законопроекта позволит повысить эффективность борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта по вопросам валютного контроля в отношении физических лиц Распоряжение от 14 октября 2017 года №2251-р. Законопроект направлен на устранение избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц – резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами России; расширение перечня разрешённых случаев зачисления денежных средств на счета физических лиц – резидентов, открытые ими в банках за пределами России, минуя уполномоченные банки; установление особенностей выполнения физическими лицами – резидентами обязанностей по уведомлению налоговых органов об их счетах, открытых в банках за пределами России, а также по представлению отчётов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней независимо от количества въездов в Россию в этом календарном году.
3 октября 2017, вторник
, Регулирование трансграничного движения финансов. Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроектов о совершенствовании правил валютного контроля при страховании российскими экспортёрами дебиторской задолженности иностранных покупателей Распоряжения от 30 сентября 2017 года №2109-р, №2110-р. Законопроектами предлагается установить возможность признания резидента исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, полученной по сделке, которая обеспечивает исполнение обязательств нерезидента по внешнеторговому договору в порядке и сроки, предусмотренные соответствующей сделкой. При этом полученная денежная сумма должна быть равна или превышать значение, установленное порядком осуществления деятельности по обеспечению исполнения обязательств иностранных контрагентов при экспорте российских товаров, работ, услуг и осуществлении инвестиций за пределами России. Это позволит исключить дублирование норм валютного регулирования отношений, связанных с возвратом валютной выручки при экспорте российской продукции, снизить административную нагрузку на российских экспортёров, реализующих стратегически значимые проекты.
1

Календарь

Апрель
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30