дений о деятельности общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
5) организация выполнения перспективных и текущих планов общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;
6) создание филиалов и открытие, а также ликвидация представительств общества;
7) создание (учреждение) , реорганизация и ликвидация учреждений;
8) принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) , связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0, 5 до 1 процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 18 и подпунктом 19 пункта 68 настоящего устава;
9) рассмотрение и одобрение отчетности по рискам общества;
10) рассмотрение и согласование (одобрение) приемлемой величины рисков (риск-аппетита) и подхода к ее определению для представления совету директоров общества;
11) рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в обществе, положений об отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании, профессиональном пенсионном страховании, а также их представление для подписания генеральному директору - председателю правления общества; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
12) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;
13) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;
14) утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления;
15) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества или акционером.
86. Правление общества состоит из:
председателя правления общества - генерального директора - председателя правления общества по должности;
первых заместителей генерального директора и заместителей генерального директора общества по должности;
руководителей подразделений аппарата управления общества и других работников общества по предложению генерального директора - председателя правления общества;
иных лиц по предложению генерального директора - председателя правления общества.
Персональный состав правления общества определяется решением совета директоров общества, за исключением должности председателя правления общества - генерального директора - председателя правления общества.
87. Прекращение полномочий члена правления общества влечет за собой его увольнение с соответствующей должности в обществе, за исключением членов правления - работников общества, указанных в абзаце четвертом пункта 86 настоящего устава.
88. Правление действует на основании настоящего устава и утверждаемого общим собранием акционеров положения о правлении общества, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности правления.
По вопросам, решение по которым принимается путем голосования, члены правления не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену правления общества.
89. Проведение заседаний правления общества организует председатель правления общества, который подписывает все документы, утвержденные правлением общества.
90. На заседании правления общества ведется протокол. Протокол заседания правления общества представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудиторской организации общества по их требованию. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
91. Члены правления общества могут получать вознаграждение и (или) возмещение расходов (компенсации) в размерах и порядке, установленных советом директоров.
XIV. Корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества
92. По решению совета директоров общества назначается корпоративный секретарь общества.
93. Права, обязанности, размер и порядок вознаграждения, ответственность корпоративного секретаря общества определяются советом директоров общества и трудовым договором, который заключается обществом с его корпоративным секретарем и подписывается генеральным директором - председателем правления общества.
94. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем общества своих обязанностей создается аппарат корпоративного секретаря общества.
XV. Ревизионная комиссия общества
95. Ревизионная комиссия общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
96. Члены ревизионной комиссии общества избираются общим собранием акционеров.
Срок полномочий ревизионной комиссии общества - до следующего годового общего собрания акционеров.
97. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества. Члены ревизионной комиссии общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
98. К компетенции ревизионной комиссии общества относятся:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества;
2) проверка и анализ финансового состояния общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от имени общества сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
8) формулирование выводов об основных выявленных рисках общества и рекомендаций по снижению указанных рисков;
9) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией общества;
10) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых правлением общества, генеральным директором - председателем правления общества и советом директоров общества, настоящему уставу и решениям общего собрания акционеров;
11) информирование акционера, совета директоров общества и генерального директора - председателя правления общества о предложениях по совершенствованию системы внутреннего контроля;
12) разработка для совета директоров общества и правления общества рекомендаций по формированию бюджетов общества и их корректировке.
99. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
100. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией общества по итогам деятельности общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению совета директоров общества или по требованию акционера в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
101. Ревизионная комиссия общества принимает решения большинством голосов своих членов.
102. Ревизионная комиссия общества докладывает о результатах проверок общему собранию акционеров.
Заключение ревизионной комиссии общества по годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества представляется в обязательном порядке совету директоров общества и генеральному директору - председателю правления общества до даты предварительного утверждения годового отчета. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
103. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
104. Ревизионная комиссия общества может потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.
105. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров с учетом рекомендаций совета директоров общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.
XVI. Аудиторская организация общества
(Наименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
106. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общество привлекает аудиторскую организацию в соответствии с итогами конкурсного отбора. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
Аудиторская организация общества проводит обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора оказания аудиторских услуг. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
107. Аудиторская организация общества назначается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудиторской организации общества определяется советом директоров общества. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
108. Внеочередной аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества проводится по требованию акционера. Расходы на проведение внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества несет общество.
109. По итогам аудита аудиторская организация общества составляет аудиторское заключение. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
XVII. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит
110. В обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.
Совет директоров общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
111. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров общества утверждает внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Руководитель подразделения внутреннего аудита общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности генеральным директором - председателем правления общества на основании решения совета директоров общества. План деятельности и бюджет подразделения внутреннего аудита общества, а также условия трудового договора с его руководителем, включая размер его вознаграждения, утверждаются советом директоров общества.
XVIII. Научно-технический совет общества
112. Для рассмотрения основных вопросов научной и научно-технической деятельности общества, определения приоритетных направлений и обеспечения научно-технического развития отрасли создается научно-технический совет, возглавляемый генеральным директором - председателем правления общества.
113. Состав научно-технического совета утверждается генеральным директором - председателем правления общества.
XIX. Реорганизация и ликвидация общества
114. Реорганизация общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами.
Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
115. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику общества.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и др.) передаются на хранение в соответствующие архивы по месту нахождения общества и его обособленных подразделений.
116. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
117. В случае принятия решения о ликвидации общества общее собрание акционеров принимает решение о назначении ликвидационной комиссии. В состав ликвидационной комиссии включается представитель федерального органа исполнительной власти по управлению имуществом.
118. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени общества.
119. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
120. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
121. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
122. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
123. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.
Предложения в отношении имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия вносит в Правительство Российской Федерации.
124. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.