об изменении доли участия и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением учреждений общества) , включая участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) предварительное одобрение сделок с имуществом общества, ограниченным в обороте, за исключением сделок, одобрение которых подпунктом 13 пункта 60 настоящего устава отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
18) принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) , связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 1 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением:
сделок, стороной (выгодоприобретателем) по которым является лицо, относящееся к подконтрольным обществам;
сделок, связанных с получением обществом ссуд, займов, в том числе облигационных, кредитов и иного вида заемного финансирования, поручительств, гарантий, залога, размещением обществом денежных средств по договорам банковского вклада;
сделок, предусмотренных подпунктом 19 настоящего пункта;
19) принятие решений о согласии на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) , связанных с выдачей (предоставлением) обществом ссуд, займов, кредитов, поручительств, гарантий, залога, а также иных сделок, заключаемых в обеспечение обязательств третьих лиц и (или) предполагающих принятие иных обязательств общества в пользу третьих лиц, в размере 0, 5 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, кроме сделок, стороной (выгодоприобретателем) по которым является лицо, относящееся к подконтрольным обществам;
20) принятие решений о согласии на совершение сделок, вынесенных на рассмотрение совета директоров общества в соответствии с внутренними документами общества, утвержденными советом директоров общества, а также согласование совершения сделок, вынесенных на рассмотрение совета директоров общества по предложению правления общества;
21) определение общих принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля, управления качеством и внутреннего аудита в обществе;
22) утверждение приемлемой величины рисков (риск-аппетита) для общества, включая подход к ее определению;
23) утверждение внутренних документов общества по вопросам, находящимся в компетенции совета директоров общества, в том числе:
программы отчуждения непрофильных активов, реестра непрофильных активов, планов мероприятий по реализации непрофильных активов, а также изменений к ним;
внутреннего документа, определяющего политику в области закупочной деятельности, а также утверждение отчетов о его исполнении;
внутренних документов в области повышения инвестиционной и операционной эффективности;
положения о системе управления качеством;
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) формирование комитетов совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов о деятельности комитетов;
26) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря общества и условий его трудового договора, утверждение положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества;
27) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности общества;
28) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, комитетов совета директоров и исполнительных органов общества;
29) рассмотрение вопросов, связанных с практикой корпоративного управления в обществе;
30) определение порядка действия члена совета директоров общества при возникновении конфликта интересов;
31) определение политики по управлению хозяйственными обществами с прямым или косвенным участием общества, в том числе определение критериев отнесения подконтрольных обществ к перечню ключевых подконтрольных обществ и утверждение такого перечня;
32) одобрение стратегий развития ключевых подконтрольных обществ и контроль за ходом их исполнения в порядке, установленном советом директоров общества;
33) одобрение основных бюджетных параметров ключевых подконтрольных обществ в порядке, установленном советом директоров общества;
34) определение позиции общества (представителей общества) по голосованию при рассмотрении органами управления ключевых подконтрольных обществ следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров и (или) заседания совета директоров этих обществ:
ликвидация или реорганизация общества;
избрание совета директоров и единоличного исполнительного органа общества;
увеличение уставного капитала общества;
уменьшение уставного капитала общества;
совершение обществом крупных сделок в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", если стороной по сделке является лицо, не относящееся к подконтрольным обществам общества;
принятие решений о приобретении акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением хозяйственных обществ, относящихся к подконтрольным обществам общества; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
совершение сделок залога недвижимого имущества обществ, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не менее 3 млрд. рублей, если стороной по сделке является лицо, не относящееся к подконтрольным обществам общества; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
выдача обществами поручительств в обеспечение исполнения обязательств лиц, не относящихся к подконтрольным обществам общества, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не менее 3 млрд. рублей; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
69. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору - председателю правления общества и правлению общества.
70. Генеральный директор - председатель правления общества не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
Члены правления общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.
71. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
Член совета директоров общества может быть избран на должность председателя совета директоров общества неограниченное количество раз.
При необходимости совет директоров общества может избрать одного или нескольких заместителей председателя совета директоров общества в порядке, установленном в отношении председателя совета директоров общества.
72. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени общества трудовой договор с генеральным директором - председателем правления общества.
73. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудиторской организации общества, генерального директора - председателя правления общества, акционера, а также иных лиц в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". К уведомлению о созыве заседания прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
В случае равенства голосов членов совета директоров общества решающим является голос председателя совета директоров общества.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
Решение совета директоров общества может быть принято путем заочного голосования.
Решения совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 1, 4, 5 и 7, а также в абзацах втором, четвертом, пятом, шестом и седьмом подпункта 34 пункта 68 настоящего устава, принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.
Решения совета директоров общества по вопросам, указанным в подпунктах 18 и 19 пункта 68 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества.
74. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
75. Совет директоров общества для осуществления своей деятельности создает при необходимости соответствующие комитеты, утверждает положения о них и их составы.
Обеспечение деятельности совета директоров общества и его комитетов осуществляют корпоративный секретарь и аппарат корпоративного секретаря общества в порядке, определенном в положении о совете директоров общества и положении о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря общества.
76. Порядок организации работы совета директоров общества определяется в соответствии с положением о совете директоров общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
XII. Генеральный директор - председатель правления общества
77. Генеральный директор - председатель правления общества назначается на должность и освобождается от должности Правительством Российской Федерации.
Срок полномочий генерального директора - председателя правления общества составляет 5 лет.
Генеральный директор - председатель правления общества может быть переназначен неограниченное количество раз.
Генеральный директор - председатель правления общества является единоличным исполнительным органом общества.
Генеральный директор - председатель правления общества осуществляет функции председателя правления общества.
78. Генеральный директор - председатель правления общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров общества.
79. Генеральный директор - председатель правления общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор - председатель правления общества без доверенности действует от имени общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества.
80. Генеральный директор - председатель правления общества:
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества;
2) имеет право первой подписи финансовых документов;
3) распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
4) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) заключает (расторгает) трудовые договоры с назначаемыми на должность (освобождаемыми от должности) советом директоров общества первыми заместителями генерального директора, заместителями генерального директора общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
6) вносит предложения по кандидатам в правление общества;
7) утверждает положения о подразделениях аппарата управления общества;
8) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
9) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей учреждений общества, устанавливает порядок заключения и расторжения с ними трудовых договоров;
11) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
12) выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
13) открывает и закрывает в учреждениях банков счета общества;
14) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности общества;
15) обеспечивает создание, поддержание и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля;
16) издает приказы, распоряжения и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
17) руководит разработкой и представлением совету директоров общества проектов годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
18) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;
19) участвует в подготовке коллективного договора в обществе, подписывает такой коллективный договор и обеспечивает его исполнение; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2023 № 2042)
20) обеспечивает выполнение обязательств общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
21) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности общества;
22) осуществляет координацию деятельности учреждений общества, в оперативном управлении которых находится имущество общества;
23) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в структурных подразделениях общества, учреждениях общества, дочерних обществах;
24) организует защиту конфиденциальной информации общества;
25) организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем общества;
26) обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, в том числе техническому прикрытию объектов железнодорожного транспорта, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;
27) организует проведение мероприятий по защите объектов, работников общества и пассажиров железнодорожного транспорта от террористических актов и осуществляет контроль за указанной работой;
28) организует и контролирует выполнение в обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;
29) обеспечивает участие работников общества в проведении аттестации педагогических работников образовательных организаций, подведомственных обществу;
30) представляет интересы общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
31) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
81. В случае отсутствия генерального директора - председателя правления общества или невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия генерального директора - председателя правления общества осуществляются одним из первых заместителей генерального директора в соответствии с распределением обязанностей между ними, утвержденным генеральным директором - председателем правления общества.
82. Совмещение генеральным директором - председателем правления общества или лицом, исполняющим его обязанности, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
83. Отдельные полномочия генерального директора - председателя правления общества могут быть переданы иным работникам общества на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором - председателем правления общества, а также на основании внутренних документов общества.
XIII. Правление общества
84. Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.
85. К компетенции правления общества относятся следующие вопросы:
1) разработка и представление совету директоров общества приоритетных направлений деятельности общества, перспективных планов и основных программ деятельности общества, в том числе долгосрочной программы развития, годовых бюджетов, финансового плана, инвестиционной программы и программы инновационного развития, подготовка для совета директоров общества отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности общества;
2) внесение изменений в инвестиционную программу общества в порядке, определяемом внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров общества;
3) утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги) , выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии, и (или) утверждение порядка их определения;
4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
5) организация выполнения перспективных и текущих планов общества, реализации инвестиционных, финансовых и