О создании акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 1994 г. № 1309
МОСКВА
О создании акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей"
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 № 461; от 23.12.2002 № 919)
В целях обеспечения создания и эксплуатации сложных комплексов и систем, имеющих принципиальное значение для научного, технического, производственного и экономического развития Российской Федерации, учитывая особую роль научно-производственного объединения (концерна) "Антей", входящих в его состав предприятий (организаций) в этом процессе, и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 августа 1993 г. № 1267 "Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности", постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1993 г. № 1285 "О предприятиях и организациях оборонных отраслей промышленности, не подлежащих приватизации в 1993 - 1994 годах, а также преобразуемых в акционерные общества" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Принять предложение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности и Министерства обороны Российской Федерации о создании на основе научно-производственного объединения (концерна) "Антей" акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (далее по тексту - компания) в соответствии с требованиями Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности", Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и с учетом особенностей, определенных концепцией приватизации научно-производственного объединения (концерна) "Антей", входящих в его состав предприятий, объединений, организаций, утвержденной в установленном порядке Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом по согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности и Министерством обороны Российской Федерации.
Установить, что компания является правопреемником научно-производственного объединения (концерна) "Антей".
2. Утвердить прилагаемый устав акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей".
Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом, правительству Москвы и президенту компании произвести государственную регистрацию компании и ее устава в соответствии с установленным порядком.
3. Закрепить в федеральной собственности сроком на 3 года 51 процент акций компании.
4. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 № 461)
5. Акционерным обществам, образуемым в результате приватизации государственных предприятий согласно приложению № 1, а также ранее созданным акционерным обществам (приложение № 2) придать статус дочерних акционерных обществ компании (далее по тексту - дочерние общества) .
В процессе приватизации и после приватизации соответствующих предприятий их оборонная специализация сохраняется. Министерству обороны Российской Федерации заключить с компанией соглашение, определяющее порядок формирования и выполнения государственного оборонного заказа компанией и входящими в ее состав дочерними акционерными обществами.
6. Установить, что председатель совета директоров компании является по должности одновременно ее президентом.
Назначить председателем совета директоров - президентом компании Бадалова Юрия Ивановича до первого собрания акционеров.
Включить в состав совета директоров генерального конструктора Ефремова Вениамина Павловича.
Утвердить состав совета директоров компании (согласно приложению № 3) до первого собрания акционеров.
7. (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2002 № 919)
Председатель Правительства Российской Федерации В.Черномырдин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Российской Федерацииот 1 декабря 1994 г. № 1309
ПЕРЕЧЕНЬ государственных предприятий, приватизируемых и преобразуемых в дочерние акционерные общества акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей"
Научно-исследовательский электромеханический институт, г. Москва
Марийский машиностроительный завод, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Волжский электромеханический завод, г. Волжск, Республика Марий Эл
Марийский завод "Новатор", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Государственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург
Государственное предприятие "Ижевский электромеханический завод", г. Ижевск, Удмуртская Республика
Тульский завод "Арсенал", г. Тула
Оренбургский аппаратный завод, г. Оренбург
Ижевский литейный завод, г. Ижевск
Завод "Электроавтоматика", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Красногорский завод "Электродвигатель", рп Красногорский, Звениговский район, Республика Марий Эл
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Российской Федерацииот 1 декабря 1994 г. № 1309
ПЕРЕЧЕНЬ акционерных обществ, преобразуемых в дочерние акционерные общества акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей"
Акционерное общество открытого типа "Холодмаш", г. Ярославль
Акционерное научно-производственное общество открытого типа "Марихолодмаш", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Акционерное общество открытого типа "Торгмаш", г. Екатеринбург
Акционерное общество открытого типа "Научно-производственное объединение "Машиностроительный завод им. М.И.Калинина", г. Екатеринбург
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Правительства Российской Федерацииот 1 декабря 1994 г. № 1309
СОСТАВ совета директоров акционерного общества открытого типа"Промышленная компания "Концерн "Антей"
Председатель совета директоров | ||
| БадаловЮрий Иванович | - | президент акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" |
Члены совета директоров | ||
| ЕфремовВениамин Павлович | - | генеральный конструктор |
Генеральные директора акционерных обществ (предприятий) акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (по должности) .
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерацииот 1 декабря 1994 г. № 1309
УСТАВ акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 № 461)
Статья 1. Наименование и местонахождение компании
1.1. Полное официальное наименование компании - акционерное общество открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (далее - компания) .
Сокращенное наименование компании - АООТ "ПК "Концерн Антей".
1.2. Местонахождение компании (юридический адрес) : Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41.
Статья 2. Юридический статус компании
2.1. Компания является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица компания приобретает с даты ее государственной регистрации. Компания имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику) , расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
2.2. Учредителем компании является Правительство Российской Федерации.
2.3. Компания несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут имущественную ответственность по обязательствам компании в пределах пакета принадлежащих им акций.
Компания не отвечает по имущественным обязательствам ее акционеров.
2.4. Компания является правопреемником научно-производственного объединения (концерна) "Антей".
Статья 3. Цели и предмет деятельности компании
3.1. Основной целью компании является выполнение государственного оборонного заказа.
3.2. Основными видами (предметом) деятельности компании являются:
выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, изготовление экспериментальной, опытной и серийной продукции гражданского и специального назначения по профилю дочерних акционерных обществ, связанных с деятельностью компании в едином цикле "исследование - разработка - освоение - производство-реализация";
участие в формировании пакета государственных заказов для дочерних акционерных обществ;
разработка, реализация и финансирование целевых научно-технических программ, формирование научно-технической и технологической политики компании и ее дочерних акционерных обществ;
создание и развитие новых производств, обеспечивающих наиболее эффективную деятельность компании и ее дочерних акционерных обществ;
организация и проведение работ, направленных на совершенствование экономической системы функционирования компании и ее дочерних акционерных обществ, использование акционерных форм деятельности, создание предприятий в соответствии с действующим законодательством;
выполнение исследовательских проектов, оказание технической помощи и предоставление лицензионной технологии дочерним акционерным обществам и третьим лицам;
проведение конъюнктурных исследований и организация маркетинговой деятельности, оптовых ярмарок, товарных бирж, аукционов, центров коммерческой информации и т. д.;
организация подготовки квалифицированных кадров в аспирантуре, на кафедрах высших учебных заведений при дочерних акционерных обществах компании, силами и средствами компании и ее дочерних обществ;
организация подготовки высших управленческих кадров через российские, международные организации и предприятия с участием специалистов компании и долевым вложением средств;
защита интересов компании и ее дочерних акционерных обществ на государственном и международном уровнях;
организация сервисного обслуживания продукции компании в пределах Российской Федерации и за рубежом;
проведение симпозиумов, семинаров, конференций и консультаций по профессиональным проблемам;
осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
оказание коммерческих, посреднических и представительских услуг, в том числе и иностранным партнерам, в соответствии с действующим законодательством;
формирование инвестиционных и других фондов для поддержания и развития дочерних акционерных обществ компании;
организация рекламной деятельности;
организация торговой деятельности, в том числе с оплатой в свободно конвертируемой валюте в установленном порядке;
оказание транспортно-экспедиторских услуг;
реализация предметов потребления, услуг и средств производства как самостоятельно, так и через другие предприятия и организации;
осуществление инвестиционных вложений, в том числе за рубежом;
участие в возрождении имен русской культуры, оказание помощи учреждениям культуры, здравоохранения и социального обеспечения, физкультуры и спорта через создание фондов и попечительских организаций.
3.3. Компания осуществляет любые другие виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.4. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации "О Государственной тайне" и другими нормативными документами по защите сведений, составляющих государственную тайну.
Статья 4. Уставный капитал
4.1. Уставный капитал компании составляет 400000000 (четыреста миллионов) рублей, который разделен на 400000 (четыреста тысяч) обыкновенных акций.
Номинальная стоимость каждой акции - 1000 (одна тысяча) рублей.
Уставный капитал компании формируется в течение одного календарного года с момента регистрации компании из имущества научно-производственного объединения (концерна) "Антей" с учетом оценки его стоимости и части акций, образующих уставные капиталы дочерних акционерных обществ компании, вносимых государством.
4.2. В течение тридцати (30) дней после регистрации компания выпускает 400000 (четыреста тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, из которых 204000 (двести четыре тысячи) акций, что составляет 51 (пятьдесят один) процент уставного капитала компании, закрепляются в федеральной собственности сроком на 3 года.
4.3. Компания ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество акций, дата их приобретения, наименование (имя) акционера и местонахождение (адрес) его, цена приобретения акций.
4.4. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью компании.
Компания обязана вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью компании.
Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.
4.5. Для обеспечения своей деятельности компания может создавать резервный и другие фонды.
Состав фондов, порядок их формирования и использования средств фондов устанавливается решениями органов управления компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства и потребностями развития компании.
Статья 5. Права и обязанности акционеров
5.1. Владелец акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим уставом.
5.2. Каждый владелец акций имеет право продать часть или все свои акции.
5.3. Каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.4. В случае ликвидации общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество компании распределяется между держателями акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных компанией.
Статья 6. Собрание акционеров
6.1. Высшим органом управления компании является собрание акционеров. Один раз в год компания проводит годовое собрание акционеров.
Помимо годового, могут созываться чрезвычайные собрания. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны президентом для рассмотрения любых вопросов. Президент должен созвать чрезвычайное собрание по выраженному в письменной форме требованию большинства членов совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций компании. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.
Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.
6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем 50 процентов обыкновенных акций компании. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решение принимается большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.
6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются, если за них проголосовали владельцы более 50 процентов обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4:
1) внесение изменений и дополнений в устав;
2) изменение уставного капитала;
3) принятие кодекса поведения членов совета директоров, членов правления и должностных лиц администрации;
4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета совета директоров, а также отчета аудитора;
5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной советом директоров компании;
6) назначение членов ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
7) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений компании в соответствии с действующим законодательством;
8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени компании, которые превышают полномочия, предоставленные совету директоров;
9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже или ином отчуждении недвижимого имущества компании либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами компании, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают 10 процентов активов компании;
10) принятие решений об образовании дочерних предприятий и участии компании в иных предприятиях, объединениях предприятий;
11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании компании в предприятие иной организационно-правовой формы;
12) принятие решений о ликвидации компании, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;
13) избрание президента компании и членов совета директоров.
Действия должностных лиц компании, нарушающие пункт 6.3 настоящего устава, ведут к привлечению их к ответственности.
6.4. Решение вопросов, предусмотренных частями 1) , 2) , 9) , 10) , 11) , 12) п.6.3, требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей.
Статья 7. (Утратила силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 № 461)
Статья 8. Совет директоров и правление
8.1. Основной задачей членов совета директоров и членов правления является выработка направлений деятельности компании, а также инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики.
8.2. В состав совета директоров входят президент компании, генеральный конструктор, генеральные директора акционерных обществ (предприятий) .
Председателем совета директоров по должности является президент.
8.3. Члены совета директоров и члены правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к компании.
В случае, когда член совета директоров или член правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть компания, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и компании в отношении существующей или предполагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки) , сделка должна быть одобрена большинством членов совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.
Член совета директоров или член правления, который указанным образом сообщил совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании по вопросам, относящимся к такой сделке. Члены совета директоров и члены правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических и физических лиц, к