О Правительстве Министерства и ведомства

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации

Юрий Анатольевич Чиханчин Руководитель

Раздел:

Федеральные службы и агентства

Сайт:

http://www.fedsfm.ru/

13 октября 2015, вторник
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила в целом законопроект о представлении юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах Национальным планом по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний предусматривается внесение изменений в российское законодательство в части повышения прозрачности деятельности юридических лиц с учётом рекомендаций ФАТФ. Законопроектом, в частности, предлагается установить обязанность юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность такой информации и представлять её по запросам федеральных органов исполнительной власти, перечень которых устанавливается Правительством России. Это будет способствовать повышению прозрачности деятельности юридических лиц, снижению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
11 августа 2015, вторник
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов О порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Постановление от 6 августа 2015 года №804. Позволит устранить пробелы в правовом регулировании вопросов определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
23 июня 2015, вторник
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учетом состоявшегося обсуждения законопроект о совершенствовании национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Законопроектом предлагается распространить нормы Федерального закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.
8 июля 2014, вторник
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов О порядке передачи в Росфинмониторинг информации о сделках и финансовых операциях Постановление от 8 июля 2014 года №629. Принятые решения направлены на совершенствование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов О порядке предоставления в Росфинмониторинг информации и документов органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, организациями и органами местного самоуправления Постановление от 8 июля 2014 года №630. Принятые решения направлены на совершенствование национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
21 июня 2014, суббота
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов О разработке правил внутреннего контроля по противодействию незаконным финансовым операциям Постановление от 21 июня 2014 года №577. Принятые решения направлены на исполнение Российской Федерацией обязательств, принятых перед международными организациями, в частности, по имплементации новых рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в законодательство России.
19 марта 2014, среда
Об упрощении порядка представления информации организациями и индивидуальными предпринимателями в Росфинмониторинг Постановление от 19 марта 2014 года №209
29 января 2014, среда
, Денежно-кредитная политика. Финансовые рынки О постановке на учёт в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных предпринимателей Постановление от 27 января 2014 года №58. Поднадзорными Росфинмониторингу становятся лизинговые компании, ломбарды, операторы по приёму платежей, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
11 октября 2012, четверг
, Участие России в многосторонних соглашениях, международных организациях и объединениях (кроме СНГ) О внесении на ратификацию Соглашения между Правительством России и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма об условиях пребывания её Секретариата на территории России Постановление от 11 октября 2012 года №1034. Соглашение подписано в Париже 14 февраля 2012 года.

Календарь

Ноябрь
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

С помощью этого календаря поиск осуществляется в рамках текущего раздела. Для поиска по всему сайту воспользуйтесь сервисом "Поиск"

Выбрать материалы текущего раздела за период

Архив

Подписка