ределяются уполномоченным органом. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам) , другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму, диверсионной деятельности или распространению оружия массового уничтожения, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, а также направление на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, если такой пользователь является указанной организацией или лицом, приостанавливается до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган доводит до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, других юридических лиц, а также физических лиц информацию о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом. (Дополнение частью - Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 23.05.2025 № 105-ФЗ, от 15.12.2025 № 462-ФЗ)
Уполномоченным органом совместно с соответствующими контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов на основании отдельных соглашений, заключенных между уполномоченным органом и указанными органами и организациями, определяются объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, через личные кабинеты соответствующих контрольных (надзорных) органов, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов. (Дополнение частью - Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 11.06.2021 № 165-ФЗ, от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, адвокатскую тайну, нотариальную тайну и аудиторскую тайну, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений. (В редакции федеральных законов от 30.10.2002 № 131-ФЗ, от 08.08.2024 № 222-ФЗ)
Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уполномоченный орган в соответствии с положениями федеральных законов в целях обеспечения замораживания (блокирования) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и иного имущества или прекращения такого замораживания (блокирования) направляет в органы государственной власти и органы местного самоуправления уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней, заверенные копии решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица и заверенные копии решений указанного межведомственного координационного органа об отмене ранее принятых решений о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. Формы уведомлений уполномоченного органа о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней определяются уполномоченным органом. (Дополнение частью - Федеральный закон от 30.04.2021 № 120-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 28.06.2022 № 219-ФЗ, от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
Уполномоченный орган в целях осуществления своей деятельности в установленном им порядке ведет перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции с цифровой валютой, учитываемые по таким адресам-идентификаторам, могли быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма или экстремистской деятельности, или совершения иного уголовно наказуемого деяния. (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
В случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, наряду с направлением в соответствии с частью второй настоящей статьи информации и материалов в правоохранительные органы уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля. Уполномоченный орган отказывает в исполнении запроса компетентного органа иностранного государства, указанного в настоящей части, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановление направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля в соответствии с частью десятой настоящей статьи осуществляются в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученных в результате совершения преступления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
Решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, указанное в части десятой настоящей статьи, принимается руководителем уполномоченного органа или его заместителем, курирующим вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и должно содержать вывод уполномоченного органа о достаточности оснований полагать, что денежные средства или иное имущество получены в результате совершения преступления и используются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В данном решении также указываются размер денежных средств, электронных денежных средств, сведения о банковских счетах (вкладах, депозитах, электронных средствах платежа) , на которых размещены денежные средства, операции с которыми приостановлены либо в отношении которых приостановлено направление на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля, а при отсутствии сведений об указанных банковских счетах (вкладах, депозитах, электронных средствах платежа) сведения об ином идентификаторе клиента, позволяющем определить указанную информацию, а также состав иного имущества, операции с которым приостановлены. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
Срок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановления направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля в соответствии с частью десятой настоящей статьи определяется уполномоченным органом и не может превышать десять дней, а в случае, если решение о соответствующем приостановлении принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, - 30 дней. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
Порядок принятия на основании части десятой настоящей статьи решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля или его представителя, включая порядок доведения такого решения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля, и форма решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля или его представителя определяются уполномоченным органом. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
Принятые на основании частей третьей и десятой настоящей статьи соответственно постановления и решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля или его представителя не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности уполномоченного органа и его работников, за исключением случая, указанного в части седьмой настоящей статьи. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
При обращении в уполномоченный орган лица, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены на основании части десятой настоящей статьи, либо пользователя платформы цифрового рубля, в отношении которого приостановлено направление на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля на основании части десятой настоящей статьи, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней информирует такое лицо либо такого пользователя об основаниях соответствующего приостановления. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
Статья 81. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции предоставлять руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального банка Российской Федерации по их запросам, направленным в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, имеющуюся у него информацию.
(Дополнение статьей - Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ)
Статья 9. Представление информации и документов
Органы государственной власти Российской Федерации, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, государственные корпорации и иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерное общество "Российский экспортный центр", органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления предоставляют уполномоченному органу на безвозмездной основе информацию и документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан) , в том числе обеспечивают автоматизированный доступ к своим базам данных, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (В редакции федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 22.12.2020 № 446-ФЗ, от 28.12.2022 № 569-ФЗ)
Центральный банк Российской Федерации предоставляет уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для осуществления его функций, в порядке, согласованном Центральным банком Российской Федерации с уполномоченным органом.
Предоставление уполномоченному органу информации и документов органами и организациями, указанными в части первой настоящей статьи, и Центральным банком Российской Федерации в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) , а также законодательства Российской Федерации в области персональных данных. (В редакции федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 18.03.2019 № 32-ФЗ)
Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и документы, которые в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, либо должны быть представлены этими организациями непосредственно в уполномоченный орган. (В редакции Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими контрольными (надзорными) органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ) (В редакции федеральных законов от 05.05.2014 № 106-ФЗ, от 11.06.2021 № 165-ФЗ)
Уполномоченному органу и Центральному банку Российской Федерации в рамках возложенных на них законодательством Российской Федерации полномочий оператором единой системы идентификации и аутентификации обеспечивается предоставление содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 58 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также информации об организациях из числа организаций, указанных в абзаце первом пункта 58 статьи 7 настоящего Федерального закона, которым она была предоставлена. Указанная информация предоставляется оператором единой системы идентификации и аутентификации уполномоченному органу и Центральному банку Российской Федерации в составе и порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, по согласованию с уполномоченным органом и Центральным банком Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 29.12.2020 № 479-ФЗ)
Статья 91. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения
(Наименование в редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
1. Предметом контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения является соблюдение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, лицами, указанными в статьях 71 и 71-1 настоящего Федерального закона, требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора) . (В редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
2. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности, а также в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами саморегулируемой организации аудиторов, - саморегулируемой организацией аудиторов. (В редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом. Указанные организации, индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для целей учета при осуществлении контроля (надзора) .
Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении нотариусов осуществляется нотариальными палатами субъектов Российской Федерации. (В редакции Федерального закона от 28.12.2024 № 522-ФЗ)
Контроль (надзор) выполнения оператором платформы цифрового рубля функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется главным аудитором Банка России. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 23.05.2025 № 105-ФЗ)
3. Уполномоченный орган в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операци