ателем наблюдательного совета заседании, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
К решению о проведении совмещенного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В решении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов голосования при совмещенном голосовании.
Решение о проведении совмещенного голосования направляется членам наблюдательного совета, которые не примут личное участие в заседании, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.
По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование при совмещенном голосовании, составляется отдельный опросный лист, который содержит:
формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование при совмещенном голосовании, и формулировку предлагаемого решения;
варианты голосования ("за", "против", "воздержался") ;
дату окончания срока представления ответственному секретарю заполненного опросного листа;
дату определения результатов заочного голосования;
сообщение о том, что опросный лист должен быть подписан лично членом наблюдательного совета.
43. На основании результатов голосования членов наблюдательного совета, принявших личное участие в голосовании по вопросам повестки дня, и результатов голосования членов наблюдательного совета, принявших участие в голосовании в заочной форме путем заполнения опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заседания наблюдательного совета при совмещенном голосовании. Протокол составляется в порядке, установленном пунктами 49 - 50 настоящего Положения.
44. Принявшими участие в заседании путем заочного голосования считаются члены наблюдательного совета, чьи опросные листы для заочного голосования были сданы (направлены) не позднее установленной даты окончания срока представления ответственному секретарю заполненного опросного листа.
Дата фактического представления опросных листов для заочного голосования определяется по дате их направления почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связью, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение или дате их непосредственного представления по адресам, указанным в решении о проведении заседания путем совмещенного голосования.
При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования или в которых отсутствует личная подпись члена наблюдательного совета, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.
Совмещенное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета приняли личное участие в заседании и представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы, которые были учтены при заочном голосовании.
Решения наблюдательного совета считаются принятыми на дату проведения заседания.
Решения при совмещенном голосовании принимаются большинством голосов лиц, участвующих в голосовании.
VI. Порядок оформления решений наблюдательного совета
45. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем наблюдательного совета и ответственным секретарем на заседании. Мнения членов наблюдательного совета, голосовавших против принятого решения, заносятся в протокол.
46. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются:
а) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов наблюдательного совета в заседании;
б) форма проведения заседания;
в) лица и члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании наблюдательного совета;
г) повестка дня заседания наблюдательного совета;
д) сведения о членах наблюдательного совета, представивших письменное мнение по вопросам, в том числе по отдельным вопросам, повестки дня заседания наблюдательного совета;
е) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (об ответственном секретаре) ;
ж) сведения о членах наблюдательного совета, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
з) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
и) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член наблюдательного совета требует их внести в протокол;
к) сведения о лицах, подписавших протокол;
л) принятые решения.
47. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2-го рабочего дня с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем наблюдательного совета и ответственным секретарем. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.
48. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:
а) дата, время и место составления протокола, способ отправки решения о проведении заочного голосования;
б) форма проведения заседания наблюдательного совета;
в) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета (опросные листы) ;
г) сведения о членах наблюдательного совета, направивших документы, содержащие сведения о голосовании, и членах наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
д) сведения о членах наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными, и членах наблюдательного совета, опросные листы которых были переданы (направлены) позже установленного срока и не учитывались при принятии решений;
е) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (об ответственном секретаре) ;
ж) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
з) сведения о ходе голосования, если член наблюдательного совета требует их внести в протокол, сведения о членах наблюдательного совета, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
и) принятые решения.
49. Протокол заседания наблюдательного совета при совмещенном голосовании подписывается председателем наблюдательного совета и ответственным секретарем. Мнения членов наблюдательного совета, голосовавших против принятого решения, заносятся в протокол. Протокол по результатам совмещенного голосования составляется не позднее 2-го рабочего дня с даты проведения заседания наблюдательного совета при совмещенном голосовании. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.
50. В протоколе заседания наблюдательного совета при совмещенном голосовании указываются:
а) дата и время проведения заседания, место проведения заседания;
б) форма проведения заседания;
в) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов наблюдательного совета (опросные листы) ;
г) лица, присутствующие на заседании наблюдательного совета;
д) члены наблюдательного совета, которые приняли участие в заседании путем голосования в заочной форме, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
е) члены наблюдательного совета, которые приняли участие в заседании путем голосования в заочной форме, опросные листы которых признаны недействительными;
ж) повестка дня заседания наблюдательного совета;
з) сведения о лицах, представивших письменное мнение по вопросам (по отдельным вопросам) повестки дня заседания наблюдательного совета;
и) сведения о лице, проводившем подсчет голосов (об ответственном секретаре) ;
к) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
л) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член наблюдательного совета требует их внести в протокол;
м) принятые решения.
51. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает ответственный секретарь. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное номенклатурное дело и хранятся в Фонде.
52. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются ответственным секретарем председателю наблюдательного совета и членам наблюдательного совета, а также по списку рассылки в соответствии с решением председателя наблюдательного совета.
53. Ответственный секретарь подготавливает и направляет протокол наблюдательного совета в Фонд. Выписки заверяются ответственным секретарем.
Выписка из протокола наблюдательного совета об утверждении годового отчета о деятельности Фонда и годовой отчет о деятельности Фонда подлежат направлению в Правительство Российской Федерации не позднее 5-го рабочего дня со дня утверждения годового отчета наблюдательным советом.
54. Решения наблюдательного совета подлежат обязательному исполнению Фондом.