никами общества, в том числе с возможностью использования конференц-связи и видео-конференц-связи, осуществления видео- и аудиозаписи, обеспечить беспрепятственный доступ в указанные помещения членам совета директоров, корпоративному секретарю и работникам аппарата корпоративного секретаря.
XIII. Заключительные положения
77. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.
____________
УТВЕРЖДЕНО распоряжением Правительства Российской Федерацииот 24 июня 2023 г. № 1664-р
ПОЛОЖЕНИЕ о правлении открытого акционерного общества"Российские железные дороги"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - общество) , полномочия и ответственность его членов.
2. Правление общества как коллегиальный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью общества (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества, а также генерального директора - председателя правления общества) .
3. Основными задачами правления общества являются разработка предложений по стратегии деятельности общества, реализация финансово-хозяйственной политики общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, рассмотрение и одобрение отчетности по рискам, предложений по приемлемой величине риска (риск-аппетита) , обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.
4. Правление общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, настоящим Положением и внутренними документами общества.
5. Правление общества действует в интересах общества и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров общества.
II. Компетенция правления общества
6. Компетенция правления общества определяется уставом общества.
III. Состав и срок полномочий правления общества
7. Количество членов правления общества определяется общим собранием акционеров общества.
8. Правление общества состоит из:
председателя правления общества - генерального директора - председателя правления общества по должности;
первых заместителей генерального директора и заместителей генерального директора общества по должности;
руководителей подразделений аппарата управления общества и других работников общества по предложению генерального директора - председателя правления общества;
иных лиц по предложению генерального директора - председателя правления общества.
9. Персональный состав правления общества определяется решением совета директоров общества, за исключением должности председателя правления общества - генерального директора - председателя правления общества.
Председатель правления общества - генеральный директор - председатель правления общества назначается Правительством Российской Федерации.
10. Члены правления общества, за исключением генерального директора - председателя правления общества, назначаются без ограничения срока их полномочий.
11. Совмещение генеральным директором - председателем правления общества и членами правления общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
12. Полномочия члена правления общества, за исключением председателя правления общества, могут быть в любое время досрочно прекращены советом директоров общества по собственной инициативе, по представлению генерального директора - председателя правления общества или по инициативе этого члена правления общества. Полномочия члена правления общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении совета директоров общества, а если она не определена, - с даты принятия решения советом директоров общества.
13. Совет директоров общества вправе прекратить полномочия любого из членов правления общества (за исключением генерального директора - председателя правления общества) по следующим основаниям:
причинение обществу действиями или бездействием члена правления общества существенных убытков;
нанесение ущерба деловой репутации общества;
сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием общества, способной причинить ущерб обществу;
недобросовестное исполнение своих обязанностей;
нарушение положений устава общества, настоящего Положения, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах;
нарушение норм законодательства о защите государственной тайны, разглашение информации, составляющей коммерческую тайну и иную информацию конфиденциального характера;
сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;
извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами общества;
осуществление действий, несовместимых со статусом члена правления общества.
Полномочия члена правления общества могут быть прекращены по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Прекращение полномочий члена правления общества влечет за собой его увольнение с соответствующей должности в обществе, за исключением членов правления - работников общества, указанных в абзаце четвертом пункта 8 настоящего Положения.
IV. Права, обязанности и ответственность членов правления общества
14. Права и обязанности членов правления общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, настоящим Положением, а также договором, заключенным каждым из членов правления с обществом.
Генеральный директор - председатель правления общества в соответствии с подпунктом 5 пункта 80 устава общества распределяет обязанности между первыми заместителями генерального директора, заместителями генерального директора общества и определяет их полномочия.
15. Члены правления общества имеют право:
представлять правление общества и общество по поручению соответствующих органов управления общества;
получать от учреждений общества, его подконтрольных обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;
знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции правления общества, получать копии этих документов и протоколов заседаний правления общества;
вносить предложения в план работы правления общества, повестку дня заседания и перечень вопросов заочного голосования правления общества, а также предложения о созыве внепланового заседания и проведении заочного голосования правления общества;
получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена правления в размерах и порядке, которые установлены советом директоров общества;
осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами общества.
16. Члены правления общества должны действовать в интересах общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об обществе.
17. Члены правления общества не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам общества.
18. Члены правления общества не позднее 2 месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество (генерального директора - председателя правления общества и председателя совета директоров общества) :
о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные ими лица и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами общества или имеют право давать обществу обязательные указания;
о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные ими лица и (или) их подконтрольные организации занимают должности;
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
В случае изменения сведений, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, после получения обществом уведомления члены правления общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.
Генеральный директор - председатель правления общества обязан доводить указанную в настоящем пункте информацию до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, а также аудитору (аудиторской организации) по его (ее) требованию.
19. Члены правления общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием) , если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.
V. Организация работы правления общества
20. Деятельностью правления общества руководит генеральный директор - председатель правления общества.
В случае отсутствия генерального директора - председателя правления общества или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляются одним из первых заместителей генерального директора общества в соответствии с распределением обязанностей между ними, утвержденным генеральным директором - председателем правления общества.
21. Генеральный директор - председатель правления общества организует деятельность правления общества, распределяет обязанности между членами правления общества, обеспечивает принятие правлением общества обоснованных решений, председательствует на заседаниях и заочных голосованиях правления общества и решает иные вопросы, предусмотренные уставом общества и настоящим Положением.
22. Деятельность правления общества осуществляется в соответствии с планом работы правления на квартал.
23. Принятие решений правлением общества осуществляется на заседании (совместном присутствии членов правления общества) или путем проведения заочного голосования (путем заполнения опросных листов при заочном голосовании) .
Заседания правления общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Подготовка материалов к заседанию правления общества осуществляется в соответствии с внутренними документами общества.
24. План работы правления общества формируется на основании решений общего собрания акционеров, совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитора (аудиторской организации) , научно-технического совета общества, а также предложений председателя правления общества, членов правления общества и руководителей структурных подразделений общества, представляемых ответственному секретарю правления общества не позднее 15 дней до начала планируемого квартала. В плане работы правления общества, утверждаемом правлением общества, указываются вопросы, подлежащие рассмотрению, срок их рассмотрения и подразделения аппарата управления общества, ответственные за подготовку материалов по рассматриваемому вопросу.
25. Ответственный секретарь правления общества в течение 5 дней после утверждения плана работы правления общества направляет его членам правления, а также подразделениям аппарата управления общества, ответственным за подготовку материалов по рассматриваемым вопросам.
26. Генеральный директор - председатель правления общества созывает заседания и принимает решения о проведении заочных голосований правления общества в соответствии с планом работы правления общества. Он может также созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов правления общества.
Генеральный директор - председатель правления общества обязан созвать заседание или назначить дату проведения заочного голосования правления общества, если этого требуют не менее одной трети членов правления общества, совет директоров общества или ревизионная комиссия общества.
27. Повестка дня правления общества или перечень вопросов, поставленных на заочное голосование правления общества (далее - повестка дня) , утверждается генеральным директором - председателем правления общества в соответствии с планом работы правления общества и направляется членам правления общества не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания в форме совместного присутствия или даты окончания приема опросных листов при заочном голосовании с приложением необходимых материалов.
Генеральный директор - председатель правления общества по своей инициативе, а также по предложению членов правления общества может вносить корректировки, а также включать в повестку дня вопросы, не предусмотренные планом работы правления общества, без соблюдения условий, предусмотренных в настоящем пункте.
28. В заседании правления общества с согласия генерального директора - председателя правления общества могут также принимать участие приглашенные лица.
29. Заседание правления общества считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины избранных членов правления общества.
30. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются большинством голосов членов правления общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.
31. При принятии решения правления общества каждый член правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос генерального директора - председателя правления общества является решающим.
Член правления общества не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену правления общества.
32. На заседании правления общества или по результатам заочного голосования составляется протокол. Протокол оформляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания правления общества или даты окончания приема опросных листов при заочном голосовании правления общества и подписывается генеральным директором - председателем правления общества.
33. Оформление протокола должно отвечать требованиям нормативного документа по вопросу документационного обеспечения управленческой деятельности общества, утверждаемого генеральным директором - председателем правления общества.
34. Протокол (его заверенная копия) направляется членам правления общества и генеральному директору - председателю правления общества.
VI. Ответственный секретарь правления общества
35. Ответственный секретарь правления общества назначается генеральным директором - председателем правления общества из числа работников аппарата управления общества.
36. Ответственный секретарь правления общества:
организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов;
осуществляет подготовку проектов планов работы правления общества;
уведомляет членов правления общества и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания правления общества, дате окончания приема опросных листов и способах их направления при заочном голосовании, рассматриваемых на заседании или заочном голосовании вопросах и направляет членам правления общества необходимые материалы;
организует регистрацию членов правления общества, участвующих в заседании;
ведет протокол;
осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами общества и поручениями генерального директора - председателя правления общества.
VII. Контроль за деятельностью правления общества
37. Правление общества отчитывается перед советом директоров общества по его требованию о выполнении программ и планов работы общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров, о результатах деятельности общества, в том числе по вопросам управления активами общества.
38. Ответственный секретарь правления общества обязан предоставлять протоколы членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) , аудитору (аудиторской организации) по их требованию в течение 3 дней со дня получения требования.
VIII. Заключительные положения
39. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.
____________