ьный совет утверждает годовой отчет компании, согласованный со Службой, до 1 июля года, следующего за отчетным годом.
87. Годовой отчет компании направляется Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Общественную палату Российской Федерации до 15 июля года, следующего за отчетным годом.
88. Годовой отчет компании в установленном наблюдательным советом порядке подлежит обязательному опубликованию путем размещения на официальном сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в объеме, определенном решением наблюдательного совета, до 15 июля года, следующего за отчетным годом, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
89. Компания размещает в открытом доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документы и информацию в соответствии с федеральными законами.
90. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность компании подлежит обязательному аудиту, проводимому аудиторской организацией, отобранной по результатам конкурса.
91. Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании проводится до утверждения годового отчета компании.
92. Аудиторские заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются в наблюдательный совет правлением одновременно с годовым отчетом компании.
93. Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности компании может быть проведен по решению наблюдательного совета аудиторской организацией, отобранной по результатам конкурса. Аудиторское заключение в этом случае представляется в наблюдательный совет правлением в срок, определенный наблюдательным советом.
XI. Внутренний контроль и внутренний аудит
94. Компания создает систему внутреннего контроля, направленную:
1) на обеспечение эффективности и результативности деятельности компании, соответствия такой деятельности стратегии развития компании и иным документам, определяющим планы ее деятельности;
2) на обеспечение эффективности управления имуществом компании, в том числе денежными средствами компании;
3) на соблюдение целевого использования средств компании, в том числе средств резервного фонда и иных целевых фондов компании, если их формирование предусмотрено решениями наблюдательного совета;
4) на обеспечение эффективности управления рисками;
5) на обеспечение достоверности, полноты, объективности годового отчета компании, своевременности его составления и представления;
6) на достижение целевых показателей в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) компании и иными документами, определяющими планы ее деятельности.
95. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности компании законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону "О публично-правовой компании "Роскадастр", решению о создании компании, стратегии развития компании, положениям иных внутренних организационно-распорядительных документов, компания организует внутренний аудит.
96. Руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности наблюдательным советом, подчинен и подотчетен наблюдательному совету, а также комитету по аудиту, созданному при наблюдательном совете.
97. Для лица, назначенного на должность руководителя или работника службы внутреннего аудита, совмещение должностей в компании не допускается. Руководитель и работники службы внутреннего аудита, ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях компании, могут участвовать в проверке деятельности этих структурных подразделений по истечении 12 месяцев со дня окончания работы в таких структурных подразделениях.
98. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:
1) подготавливает предложения по формированию системы внутреннего контроля компании, а также обеспечивает эффективность ее функционирования;
2) проверяет соответствие деятельности компании законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону "О публично-правовой компании "Роскадастр", настоящему уставу, решению о создании компании, стратегии развития компании, положениям иных внутренних организационно-распорядительных документов;
3) осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности компании;
4) вырабатывает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков в деятельности компании;
5) осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершенных компанией сделок, в том числе при инвестировании временно свободных средств компании;
6) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов компании.
99. Служба внутреннего аудита вправе:
осуществлять проверки по всем направлениям деятельности компании, включая деятельность ее филиалов и представительств, а также любого структурного подразделения и (или) работника компании;
получать от руководителей и работников структурных подразделений компании документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих полномочий.
100. Служба внутреннего аудита обязана:
1) обеспечивать сохранность полученных от структурных подразделений компании документов и материалов, а при необходимости обеспечить возврат таких документов и материалов;
2) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении своих полномочий;
3) информировать обо всех случаях выявления по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности компании генерального директора и правление, а также руководителя структурного подразделения компании, в котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки;
4) осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в деятельности компании и соблюдением рекомендованных службой внутреннего аудита мер по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков.
101. По результатам проведенных проверок служба внутреннего аудита составляет квартальные отчеты и годовые отчеты, которые представляются генеральному директору, в наблюдательный совет и правление, а также в комитет по аудиту, созданному при наблюдательном совете. Годовой отчет службы внутреннего аудита направляется председателем наблюдательного совета в Правительство Российской Федерации.
102. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия генеральным директором и (или) правлением решений по вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета, руководитель службы внутреннего аудита уведомляет в письменной форме об этом членов наблюдательного совета в течение 15 дней со дня выявления таких нарушений.
103. По запросу органов государственного (муниципального) финансового контроля компания обязана представлять им отчеты службы внутреннего аудита.
XII. Сведения о филиалах и представительствах компании
104. Компания имеет право создавать филиалы и открывать представительства, в том числе за пределами территории Российской Федерации, которые не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени компании.
105. Решение о создании и ликвидации филиала и представительства принимается наблюдательным советом на основании предложения Службы.
106. Компания несет полную ответственность за деятельность филиалов и представительств.
107. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утвержденных наблюдательным советом.
108. Филиал, представительство возглавляет директор, назначаемый на должность генеральным директором.
109. Директор филиала и директор представительства действуют в соответствии с положениями соответственно о филиалах и представительствах на основании доверенностей, выданных генеральным директором.
XIII. Реорганизация и ликвидация компании
110. Реорганизация и ликвидация компании осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом "О публично-правовой компании "Роскадастр".
111. В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр" реорганизация компании может осуществляться с одновременным сочетанием преобразования и присоединения к ней одного или нескольких федеральных государственных учреждений и (или) акционерных обществ, определенных Правительством Российской Федерации, на основании решений Правительства Российской Федерации.
____________
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Российской Федерацииот 30 июля 2022 г. № 1359
ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете публично-правовой компании "Роскадастр"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования наблюдательного совета публично-правовой компании "Роскадастр" (далее соответственно - компания, наблюдательный совет) , а также порядок работы и взаимодействия наблюдательного совета с другими органами управления компании.
2. Наблюдательный совет является высшим органом управления компании и осуществляет контроль за деятельностью компании, в том числе за исполнением принимаемых органами управления компании решений, использованием средств компании, соблюдением ею положений законодательства Российской Федерации, решения о создании компании и устава публично-правовой компании "Роскадастр", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 1359 "О публично-правовой компании "Роскадастр".
3. Деятельность наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании "Роскадастр", Федеральным законом "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иными федеральными законами, уставом публично-правовой компании "Роскадастр", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2022 г. № 1359 "О публично-правовой компании "Роскадастр", и настоящим Положением.
4. Полномочия наблюдательного совета, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не могут быть переданы исполнительным органам компании - правлению компании и (или) генеральному директору компании.
5. Наблюдательный совет вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав, размер вознаграждения членов таких комитетов и комиссий, а также порядок компенсации их расходов, связанных с исполнением ими возложенных функций, устанавливаются наблюдательным советом.
6. При наблюдательном совете создается комитет по аудиту, в задачи которого входит в том числе обеспечение координации деятельности службы внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее отчетов, оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита компании.
7. В состав комитетов и комиссий, создаваемых в рамках полномочий наблюдательным советом, включаются работники компании и внешние эксперты. Комитеты и комиссии возглавляют члены наблюдательного совета. Комитеты и комиссии, созданные наблюдательным советом, осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых наблюдательным советом.
II. Состав наблюдательного совета
8. В наблюдательный совет входят председатель наблюдательного совета и иные члены наблюдательного совета - не более 7 членов, которые в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона "О публично-правовой компании "Роскадастр" назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.
В состав наблюдательного совета входят руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и генеральный директор, являющийся членом наблюдательного совета по должности, а также иные лица по решению Правительства Российской Федерации.
9. Председателем и иными членами наблюдательного совета могут являться лица, замещающие государственные должности, а также лица, являющиеся государственными гражданскими служащими.
10. Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на основании решения Правительства Российской Федерации со дня их назначения Правительством Российской Федерации.
11. Полномочия председателя наблюдательного совета и иных членов наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.
12. Председатель и иные члены наблюдательного совета принимают участие в его работе без выплаты вознаграждения.
III. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета
13. Члены наблюдательного совета имеют право:
а) получать информацию о деятельности компании, в том числе в комитетах и комиссиях, созданных наблюдательным советом, а также знакомиться с документами бухгалтерской (финансовой) отчетности и бухгалтерского учета и иными документами компании;
б) требовать возмещения лицами, указанными в статье 531 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) , причиненных компании убытков;
в) оспаривать совершенные компанией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса, требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок компании в порядке, установленном гражданским законодательством;
г) присутствовать на заседаниях комитетов и комиссий, созданных наблюдательным советом.
14. Члены наблюдательного совета обязаны:
а) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета, принимать личное участие в обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на заседания наблюдательного совета;
б) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов членов наблюдательного совета, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно поставить об этом в известность председателя наблюдательного совета;
в) доводить до сведения наблюдательного совета и службы внутреннего аудита компании через секретаря наблюдательного совета информацию о юридических лицах, в которых члены наблюдательного совета владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) , о юридических лицах, в органах управления которых члены наблюдательного совета занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых члены наблюдательного совета могут быть признаны заинтересованными лицами.
15. Члены наблюдательного совета не вправе разглашать и использовать в личных целях или в интересах третьих лиц любые сведения, составляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации или согласно внутренним документам компании конфиденциальную информацию о компании, в том числе после прекращения членства в наблюдательном совете.
16. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении компании добросовестно и разумно.
17. Члены наблюдательного совета в соответствии со статьей 531 Гражданского кодекса несут ответственность перед компанией за причиненные ей убытки.
IV. Организация работы наблюдательного совета
18. Председатель наблюдательного совета:
а) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;
б) контролирует своевременное предоставление членами наблюдательного совета информации по вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета;
в) обеспечивает обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов наблюдательного совета при выработке решений, подводит итоги обсуждения и формулирует принимаемые решения;
г) организует на заседаниях ведение протокола;
д) контролирует исполнение решений, принятых наблюдательным советом;
е) обеспечивает эффективную работу комитетов и комиссий, созданных наблюдательным советом.
19. Порядок работы и проведения заседаний наблюдательного совета определяется регламентом деятельности наблюдательного совета, утверждаемым наблюдательным советом.
20. Назначение секретаря наблюдательного совета и прекращение его полномочий осуществляются решением наблюдательного совета по предложению председателя наблюдательного совета.
21. В обязанности секретаря наблюдательного совета входит организационно-техническое обеспечение деятельности наблюдательного совета.
V. Порядок принятия решений
22. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены наблюдательного совета не имеют права передавать свое право голоса иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета. При равенстве голосов голос председателя наблюдательного совета является решающим.
23. Заседание наблюдательного совета проводится в очной форме, в том числе с использованием средств видео-конференц-связи, и в форме заочного голосования.
Заседание наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов наблюдательного совета. Допускается принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.
24. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании членов наблюдательного совета и отсутствующих членов наблюдательного совета, представивших письменное мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. Решение наблюдательного совета оформляется протоколом. При заочном голосовании мнение каждого члена наблюдательного совета представляется в письменной форме и подлежит приобщению к протоколу.
25. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов наблюдательного совета, принимается наблюдательным советом большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов наблюдательного совета.
26. Решение наблюдательного совета вступает в силу со дня проведения заседания, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета.
____________