й компании "Единый регулятор азартных игр" (далее - Положение о наблюдательном совете компании) ;
28) согласовывает кандидатуры на должность заместителя генерального директора компании;
29) принимает решения об учреждении юридических лиц, участии и условиях участия компании в корпоративных юридических лицах, в том числе об изменении, прекращении и определении условий прекращения участия в таких юридических лицах;
30) утверждает стратегию развития компании;
31) утверждает порядок использования доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;
32) определяет условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором компании, и поручает председателю наблюдательного совета компании заключить его;
33) представляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на принятие решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса компании в соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона "О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", для утверждения промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс компании;
34) принимает иные решения в случаях, предусмотренных федеральными законами, Федеральным законом, настоящим уставом, Положением о наблюдательном совете компании.
23. Наблюдательный совет компании состоит из 4 человек. В состав наблюдательного совета компании входят представитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр, 2 представителя от общероссийских общественных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, и генеральный директор компании, являющийся членом наблюдательного совета компании по должности. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 № 1286)
Председатель и члены наблюдательного совета компании назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 3 года.
24. Наблюдательный совет компании вправе создавать комитеты и комиссии по вопросам, отнесенным к его компетенции, для их предварительного рассмотрения. Порядок деятельности таких комитетов и комиссий, их состав, размер вознаграждения членов таких комитетов и комиссий, а также порядок компенсации их расходов, связанных с участием в комитетах и комиссиях, устанавливаются наблюдательным советом компании.
25. При наблюдательном совете компании создается комитет по аудиту, в задачи которого входят в том числе обеспечение координации деятельности службы внутреннего аудита компании, рассмотрение и утверждение ее отчетов, оценка эффективности ее деятельности, предварительная проработка вопросов о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего аудита компании.
26. Члены наблюдательного совета компании имеют право получать информацию о деятельности компании и знакомиться с документами бухгалтерского учета и иными документами компании.
27. Член наблюдательного совета компании обязан разумно и добросовестно действовать в интересах компании, а также не разглашать конфиденциальную информацию, в том числе после прекращения членства в наблюдательном совете компании.
V. Правление компании
28. Коллегиальным исполнительным органом управления компании является правление компании.
29. Председателем правления компании является генеральный директор компании, который входит в состав правления компании по должности.
30. Члены правления компании, за исключением генерального директора компании, назначаются на должность сроком на 3 года и освобождаются от должности наблюдательным советом компании по представлению генерального директора.
31. Правление компании состоит из 3 человек, включая генерального директора компании.
32. Положение о правлении компании утверждается наблюдательным советом компании.
33. На заседании правления компании ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании правления компании.
34. Правление компании информирует наблюдательный совет компании о вопросах, рассмотренных на заседаниях правления компании, и принятых им решениях в порядке, установленном наблюдательным советом компании в положении о правлении компании.
35. К компетенции правления компании относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности компании;
2) подготовка и представление на утверждение наблюдательного совета компании стратегии развития компании и годового финансового плана (бюджета) компании, а также изменений, вносимых в стратегию развития компании и годовой финансовый план (бюджет) компании;
3) рассмотрение годового отчета компании и представление его на утверждение наблюдательным советом компании;
4) представление в наблюдательный совет компании предложений об использовании доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;
5) представление наблюдательному совету компании по его поручению отчетов по вопросам деятельности компании;
6) утверждение организационной структуры компании;
7) утверждение внутренних документов компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых относится к компетенции иных органов управления компании;
8) контроль за соблюдением утвержденного наблюдательным советом компании порядка использования доходов компании и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений;
9) согласование кандидатур, назначаемых на должности руководителей структурных подразделений компании;
10) определение условий приема на работу, увольнения, условий трудового договора, дополнительного социального обеспечения, прав и обязанностей работников компании в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим уставом, положением о правлении компании и решениями наблюдательного совета компании.
36. Работу правления компании организует председатель правления компании.
37. Заседание правления компании созывается председателем правления компании по его инициативе, по требованию члена правления компании, члена наблюдательного совета компании или аудитора.
38. Члены правления компании в письменной форме извещаются о заседании правления компании не менее чем за 2 рабочих дня до дня его проведения. Извещение и отправка материалов осуществляются путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, а также по каналам электронной связи.
39. Организационно-техническое обеспечение деятельности правления компании осуществляет секретарь правления компании. Назначение секретаря правления компании и прекращение его полномочий осуществляются по решению правления компании по предложению председателя правления компании.
40. В случае отсутствия председателя правления компании его функции на заседании правления компании осуществляет один из членов правления компании по решению правления компании.
41. Заседание правления компании правомочно, если на нем присутствуют более половины членов правления компании.
42. Решения правления компании принимаются на его заседании простым большинством голосов присутствующих на нем членов.
43. В случае равенства голосов членов правления компании голос председателя правления компании является решающим.
44. Члены правления компании обязаны:
1) разумно и добросовестно действовать в интересах компании;
2) добросовестно относиться к своим обязанностям;
3) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности компании.
VI. Генеральный директор компании
45. Руководство текущей деятельностью компании осуществляет единоличный исполнительный орган компании - генеральный директор компании.
46. Генеральный директор компании назначается на должность сроком на 5 лет в порядке, установленном Правилами назначения генерального директора публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. № 652 "О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр".
47. Полномочия генерального директора компании могут быть прекращены досрочно решением Правительства Российской Федерации.
В течение месяца со дня досрочного прекращения полномочий генерального директора публично-правовой компании председатель наблюдательного совета публично-правовой компании представляет Правительству Российской Федерации кандидатуру на должность генерального директора публично-правовой компании.
48. К компетенции генерального директора компании относятся вопросы осуществления руководства текущей деятельностью компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов управления компании. Генеральный директор компании осуществляет следующие полномочия:
1) действует от имени компании без доверенности, в том числе совершает сделки и представляет интересы компании в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами иностранных государств и международными организациями, другими организациями, юридическими лицами, а также гражданами;
2) возглавляет правление компании и организует исполнение решений правления компании, а также исполнение решений наблюдательного совета компании;
3) подготавливает и направляет на рассмотрение наблюдательного совета компании отчеты по вопросам деятельности компании;
4) подготавливает и направляет на рассмотрение наблюдательного совета компании представления о назначении на должность или об освобождении от должности членов правления компании;
5) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности компании;
6) распределяет обязанности между своими заместителями;
7) назначает на должность и освобождает от должности работников компании, заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с ними, осуществляет применение в отношении работников компании мер поощрения и дисциплинарных взысканий, за исключением председателя и членов комитета по аудиту при наблюдательном совете компании;
8) осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств компании;
9) организует ведение бухгалтерского учета;
10) заключает трудовой договор с лицом, назначенным наблюдательным советом публично-правовой компании на должность руководителя службы внутреннего аудита;
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.
VII. Имущество компании
49. Имущество компании формируется за счет добровольных имущественных взносов, в том числе поступивших от публично-правовых образований, имущества, переданного компанией, назначаемой Президентом Российской Федерации по предложению Правительства Российской Федерации, доходов, полученных компанией от осуществления своей деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.
50. Имущество компании принадлежит ей на праве собственности и используется для достижения целей ее деятельности и реализации возложенных на нее функций и полномочий.
51. Распоряжение имуществом компании осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом компании.
52. Инвестирование временно свободных средств компании осуществляется на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
53. Денежные средства компании, в том числе полученные от осуществления приносящей доход деятельности, расходуются на реализацию ее функций и полномочий.
VIII. Порядок совершения компанией отдельных видов сделок
54. Генеральный директор компании, члены наблюдательного совета компании и члены правления компании обязаны через секретаря наблюдательного совета компании довести до сведения наблюдательного совета компании и службы внутреннего аудита информацию:
1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) ;
2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
55. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом компании большинством голосов всех не заинтересованных в сделке членов наблюдательного совета компании.
56. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения наблюдательным советом компании, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались компанией и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.
57. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица) , являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может содержать указание на одобрение совершения ряда аналогичных сделок, а также иные условия, в том числе срок, в течение которого действительно такое решение. В случае если этот срок в решении не указан, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, действует в течение одного года со дня его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в отношении которой было принято решение об ее одобрении, либо из обстоятельств, при которых было принято решение об одобрении сделки.
58. Крупная сделка может быть совершена компанией только с предварительного одобрения наблюдательного совета компании. Под крупной сделкой для целей настоящего устава понимается сделка (несколько взаимосвязанных сделок) , связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения компанией прямо либо косвенно имущества, нематериальных активов (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) , цена или балансовая стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов компании, определенной по данным ее бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
IX. Учет и отчетность компании, документы компании
59. Компания ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
60. Компания представляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
61. Компания обязана ежегодно составлять годовой отчет компании.
62. Годовой отчет компании включает в себя отчеты и информацию, предусмотренные Федеральным законом о публично-правовых компаниях.
63. Годовой отчет компании подготавливается генеральным директором компании, рассматривается правлением компании и направляется в наблюдательный совет компании не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.
64. Наблюдательный совет компании утверждает годовой отчет до 1 июля года, следующего за отчетным годом.
65. Годовой отчет компании ежегодно направляется Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации и Общественную палату Российской Федерации до 15 июля года, следующего за отчетным годом.
66. Годовой отчет компании в установленном наблюдательным советом компании порядке подлежит опубликованию путем размещения на официальном сайте компании в сети "Интернет" в объеме, определенном решением наблюдательного совета компании, до 15 июля года, следующего за отчетным годом, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
67. Компания размещает в открытом доступе на своем официальном сайте в сети "Интернет" следующие документы и информацию:
1) решение о создании компании;
2) устав компании;
3) свидетельство о государственной регистрации компании;
4) решение о назначении генерального директора компании;
5) положения о филиалах и представительствах публично-правовой компании;
6) сведения о составе наблюдательного совета компании и правления компании;
7) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании;
8) аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности компании;
9) отчеты об инвестировании временно свободных средств компании.
68. Компания обеспечивает доступ членов наблюдательного совета компании и членов правления компании к следующим документам и информации:
1) документы, подтверждающие права компании на имущество;
2) внутренние документы компании;
3) документы бухгалтерского учета;
4) протоколы заседаний наблюдательного совета компании и правления компании;
5) иные документы и информация, предусмотренные внутренними документами компании (включая решения наблюдательного совета компании и правления компании) .
X. Внутренний контроль и внутренний аудит
69. Компания создает систему внутреннего контроля, направленную:
1) на обеспечение эффективности и результативности деятельности компании, соответствия такой деятельности стратегии развития компании и иным документам, определяющим планы деятельности компании;
2) на обеспечение эффективности управления имуществом компании, в том числе денежными средствами;
3) на соблюдение целевого использования средств компании, в том числе средств резервного фонда и иных целевых фондов публично-правовой компании, если их формирование предусмотрено решением наблюдательного совета публично-правовой компании;
4) на обеспечение эффективности управления рисками;
5) на обеспечение достоверности, полноты и объективности годового отчета компании, своевременности его составления и представления;
6) на достижение целевых показателей в соответствии с годовым финансовым планом (бюджетом) компании и иными документами, определяющими планы деятельности компании.
70. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности компании законодательству Российской Федерации, настоящему уставу, стратегии развития компании и положениям иных внутренних организационно-распорядительных документов компания организует внутренний аудит, для чего создается структурное подразделение - служба внутреннего аудита.
71. Руководитель службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности наблюдательным советом компании, подчинен и подотчетен наблюдательному совету компании, а также комитету по аудиту при наблюдательном совете компании.
72. Для лица, назначенного на должность руководителя или работника службы внутреннего аудита, совмещение должностей в компании не допускается. Руководитель и работники службы внутреннего аудита, ранее занимавшие должности в других структурных подразделениях компании, могут участвовать в проверке деятельности этих структурных подразделений по истечении 12 месяцев со дня окончания работы в этих структурных подразделениях.
73. Служба внутреннего аудита осуществляет следующие полномочия:
1) подготавливает предложения о формировании системы внутреннего контроля компании, а также обеспечивает эффективность ее функционирования;
2) проверяет соо