p>
Статья 14
Компетентные органы не разглашают факт поступления запроса и его содержание, если компетентными органами запрашивающей Стороны не оговорено иное, обеспечивают конфиденциальность переданных запрашиваемой Стороной сведений и используют их лишь в той мере, какая необходима для осуществления расследования, судебного разбирательства или для выполнения процедур, предусмотренных запросом.
Статья 15
1. Исполнение запросов осуществляется в соответствии с настоящим Договором, иными международными договорами и законодательством запрашиваемой Стороны. По просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны при исполнении запроса может быть применено законодательство этой Стороны, если иное не установлено законодательством запрашиваемой Стороны или международными обязательствами этой Стороны.
2. Компетентные органы исполняют запросы, в том числе в целях установления местонахождения доходов, полученных преступным путем, и лиц, подозреваемых или обвиняемых в причастности к их легализации (отмыванию) , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
3. Порядок направления и исполнения запроса определяется международными договорами, участниками которых являются Стороны.
4. Стороны рассматривают настоящий Договор в качестве правового основания для оказания правовой помощи по уголовному делу по преступлениям, охватываемым настоящим Договором, если они не являются участниками международного договора об оказании правовой помощи по уголовным делам. В таком случае правовая помощь по уголовному делу оказывается в соответствии с законодательством запрашиваемой Стороны.
Статья 16
1. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отложить исполнение запроса либо по договоренности с компетентными органами запрашивающей Стороны исполнить запрос частично или на условиях, соблюдение которых признано ими необходимым, если исполнение запроса может нанести ущерб проведению оперативно-разыскных мероприятий, досудебному производству или судебному разбирательству, осуществляемым компетентными органами запрашиваемой Стороны.
2. Компетентные органы запрашиваемой Стороны могут отказать в исполнении запроса, если это противоречит ее национальным интересам либо законодательству и международным обязательствам, а также если запрос не соответствует положениям настоящего Договора.
Статья 17
1. Запрос составляется и передается в письменной форме. При этом могут быть использованы технические средства и защищенные каналы связи, но при условии последующего незамедлительного направления по просьбе запрашиваемой Стороны оригинала запроса.
2. Запрос подписывается руководителем компетентного органа запрашивающей Стороны или его заместителем и скрепляется гербовой печатью, если компетентные органы не договорятся об ином.
3. Запрос исполняется в возможно короткий срок, но не позднее 30 дней со дня его получения, если компетентными органами не оговорено иное.
Статья 18
В запросе указываются:
а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон;
б) предмет и основание запроса;
в) описание дела (преступления или подозрения) , по которому запрашиваются процессуальные действия или оперативно-разыскные мероприятия, за исключением случаев, когда речь идет о вручении официальных документов;
г) тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также заявление о том, что запрашиваемая или любая другая мера, ведущая к аналогичным результатам, может быть принята на территории запрашивающей Стороны в соответствии с ее законодательством;
д) в случае необходимости и по мере возможности:
информация о лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения) , сведения о месте рождения и гражданстве, адрес места жительства и места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, официальное наименование юридического лица, его государственный регистрационный номер, юридический адрес и/или место нахождения;
информация о доходах или имуществе, являющихся объектом запроса (их месте нахождения, связи с соответствующим лицом или лицами и преступлением, а также любые имеющиеся сведения о правах других лиц на это имущество или доходы) ;
конкретная процедура, которой по просьбе запрашивающей Стороны было бы желательно следовать.
Статья 19
Запрос об исполнении решения о конфискации содержит в том числе:
а) заверенную копию решения о конфискации и информацию о том, в какой части оно должно быть исполнено;
б) документы, подтверждающие возможность заявления третьими лицами прав на средства или иное имущество, подлежащие конфискации.
Статья 20
Если указанные в запросе сведения недостаточны для его исполнения, запрашиваемая Сторона может запросить дополнительную информацию, установив предельный срок для ее предоставления.
Статья 21
В случае множественности запросов, направленных несколькими Сторонами в соответствии с настоящим Договором и затрагивающих одни и те же обстоятельства, запрашиваемая Сторона самостоятельно определяет, какой из запросов подлежит первоочередному исполнению, при необходимости предварительно проконсультировавшись с запрашивающими Сторонами.
Статья 22
1. Запрашиваемая Сторона информирует запрашивающую Сторону:
а) о действиях, предпринятых по запросу, и их результатах как по запросу, так и по собственной инициативе;
б) об отказе, отсрочке и условиях исполнения запроса (его части) с указанием их причины;
в) о тех положениях законодательства, которые автоматически потребуют отмены мер обеспечения по запросу.
2. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, существенно влияющих на исполнение запроса.
Статья 23
1. Подразделения финансовой разведки осуществляют информационный обмен между собой на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации о подозрительных операциях (сделках) и о деятельности юридических и/или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, участвующих в совершении этих операций (сделок) .
2. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одного из подразделений финансовой разведки. Запрос на получение информации должен содержать:
его краткое обоснование;
наименование запрашивающей Стороны;
наименование запрашиваемой Стороны;
краткое изложение существа запроса;
цель использования запрашиваемой информации.
3. Полученная информация не может быть передана третьей стороне, а также использована в следственных или судебных целях без предварительного письменного согласия подразделения финансовой разведки, ее предоставившего. При этом указанная информация используется только по делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, если иное не определит передавшее ее подразделение финансовой разведки.
4. Информация, поступившая в соответствии с настоящей статьей, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством получающей ее Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
Раздел IV. Конфискация
Статья 24
Каждая Сторона по запросу другой Стороны принимает все возможные меры для обеспечения розыска, конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств или иного имущества, использованных или предназначенных для финансирования терроризма, а также:
а) средств или иного имущества, в которые переведены или преобразованы доходы, полученные преступным путем;
б) средств или иного имущества, приобретенных из законных источников, если доходы были смешаны полностью или частично, с такими средствами или иным имуществом, в размере определенной стоимости смешанных доходов;
в) прибыли или иной выгоды, полученной от доходов, средств или иного имущества, в которые доходы, полученные преступным путем, переведены или преобразованы, или от средств или иного имущества, с которыми преступные доходы смешаны, в размере определенной стоимости смешанных доходов таким же образом и в той же степени, как и сами доходы.
Статья 25
О возможной отмене меры обеспечения конфискации, осуществляемой в соответствии с настоящим Договором, запрашиваемая Сторона заблаговременно информирует запрашивающую Сторону.
Статья 26
1. Сторона, получившая запрос об исполнении решения о конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств или иного имущества, прибыли и иных выгод, определенных в пунктах "а", "б" и "в" статьи 24 настоящего Договора, использованных или предназначенных для финансирования терроризма, находящихся на ее территории, осуществляет конфискацию в соответствии со своим законодательством и международными договорами, участниками которых являются запрашивающая и запрашиваемая Стороны.
2. Если на основании одного и того же решения какая-либо Сторона ходатайствует о конфискации перед несколькими Сторонами, то она уведомляет об этом каждую из этих Сторон.
3. Запрашивающая Сторона безотлагательно информирует запрашиваемую Сторону об обстоятельствах, в связи с которыми решение о конфискации полностью или частично утрачивает силу.
Статья 27
1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие меры, чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованные средства или иное имущество на основании запроса, направленного в соответствии с настоящим Договором, с учетом прав добросовестных третьих сторон.
2. Каждая Сторона в соответствии со своим законодательством определяет компетентные органы, ответственные за розыск и возврат средств или иного имущества, подлежащих возвращению.
3. В соответствии с запросом запрашивающей Стороны запрашиваемая Сторона:
а) обеспечивает в соответствии со своим законодательством исполнение решения о конфискации в отношении средств или иного имущества, находящихся на территории запрашиваемой Стороны;
б) рассматривает вопрос о возвращении конфискованных средств или иного имущества запрашивающей Стороне, с тем чтобы она могла выплатить компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие средства или иное имущество его законным собственникам.
4. В необходимых случаях запрашиваемая Сторона может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе розыска, конфискации и возврата соответствующих средств или иного имущества, если Стороны не договорятся об ином.
5. Стороны могут заключать соглашения или в каждом конкретном случае договариваться о разделе средств или иного имущества, полученного в результате конфискации, либо средств от реализации конфискованного имущества.
Раздел V. Заключительные положения
Статья 28
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров, участником которых она является.
Статья 29
В целях развития положений настоящего Договора компетентные органы могут заключать между собой межведомственные договоры.
Статья 30
Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Договора используют в качестве рабочего русский язык.
Статья 31
1. Настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием 3-го уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
2. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.
Статья 32
1. Настоящий Договор после его вступления в силу открыт для присоединения любого государства, разделяющего его положения, путем передачи депозитарию документа о присоединении.
2. Для государства - участника Содружества Независимых Государств настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.
3. Для государства, не являющегося участником Содружества Независимых Государств, настоящий Договор вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием последнего уведомления о согласии подписавших его и присоединившихся к нему государств на такое присоединение.
4. Со вступлением в силу настоящего Договора для его участников в отношениях между ними прекращается действие Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.
Статья 33
По согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения, которые оформляются соответствующим протоколом, вступающим в силу в порядке, предусмотренном статьей 31 настоящего Договора, и являются его неотъемлемой частью.
Статья 34
Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении или толковании настоящего Договора, разрешаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.
Статья 35
Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Договора, направив депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия настоящего Договора.
Совершено в г. " " г. в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящий Договор, его заверенную копию.
| За Азербайджанскую Республику | За Российскую Федерацию |
| За Республику Армения | За Республику Таджикистан |
| За Республику Беларусь | За Туркменистан |
| За Республику Казахстан | За Республику Узбекистан |
| За Кыргызскую Республику | За Украину |
| За Республику Молдова |
____________