Федеральный закон от 6 февраля 2019 года №5-ФЗ. Федеральным законом совершенствуется порядок контроля за соблюдением запрета открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами лицами, на которых распространяется этот запрет.
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму Президентом России.
Федеральный закон принят Государственной Думой 24 января 2019 года и одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года.
Федеральным законом совершенствуется порядок контроля за соблюдением запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами лицами, на которых распространяется этот запрет.
На Генеральную прокуратуру возлагаются функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе в рамках контроля за соблюдением требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
В случае невозможности получения информации органам прокуратуры будет направляться запрос в Банк России, который будет запрашивать у центрального банка или другого органа надзора иностранного государства, или иностранного регулятора финансового рынка имеющуюся у них информацию о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов, наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории России или иностранных финансовых инструментов.