Федеральный закон от 27 ноября 2017 года №358-ФЗ. Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 17 февраля 2017 года №287-р. Федеральным законом устанавливается ограничение переводов и приёма платежей в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства, информация о которых включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 17 февраля 2017 года №287-р.
Федеральный закон принят Государственной Думой 15 ноября 2017 года и одобрен Советом Федерации 22 ноября 2017 года.
Устанавливается ограничение переводов и приёма платежей в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с нарушением законодательства Российской Федерации. Порядок ведения этого перечня устанавливается Правительством России.
Определяются основания и порядок включения таких лиц в перечень, основания и порядок их исключения из него.