нием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:
дата составления протокола;
члены совета директоров, представившие подписанные бюллетени для голосования;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания (заочного голосования) составляется в течение 3 дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.
Протокол заседания (заочного голосования) подписывается председателем совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами совета директоров бюллетени для голосования.
14.24. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний совет директоров по представлению председателя совета директоров назначает секретаря совета директоров.
14.25. Секретарь совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний совета директоров, ведет учет и хранит документацию совета директоров, направляет членам совета директоров уведомления о созыве заседаний совета директоров в порядке и сроки, которые установлены настоящим уставом, рассылает членам совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний совета директоров, осуществляет иные функции в соответствии с требованиями внутренних документов Общества и поручениями председателя совета директоров.
Секретарь совета директоров выполняет функции секретаря общего собрания участников, если иное решение не примет совет директоров при подготовке к общему собранию участников.
Статья 15Генеральный директор
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества. Генеральным директором может быть только гражданин Российской Федерации.
15.2. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению совета директоров.
15.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями общего собрания участников и совета директоров.
Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров.
Генеральный директор подотчетен общему собранию участников и совету директоров.
15.4. Участие генерального директора в органах управления других организаций осуществляется с согласия совета директоров.
15.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора.
15.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников и компетенции совета директоров.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников и совета директоров и представляет совету директоров отчеты о выполнении решений общего собрания участников и совета директоров, а также отчеты о деятельности Общества и о выполнении генеральным директором своих должностных обязанностей.
15.7. При осуществлении своих полномочий генеральный директор руководствуется внутренними документами Общества и при совершении Обществом сделок и действий, предусмотренных статьями 9 и 14 настоящего устава, действует от имени Общества на основании соответствующих решений общего собрания участников и совета директоров.
15.8. Генеральный директор:
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества и реализует права акционера (участника) организаций, в которых участвует Общество, с учетом положений пункта 15.7 настоящего устава;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
по согласованию с советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и штатное расписание Общества;
с предварительного письменного согласия публичного акционерного общества "Газпром" назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;
по согласованию с советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера Общества, главного бухгалтера Общества и заместителей генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля) Общества, руководителя подразделения Общества по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников и совета директоров;
предварительно утверждает отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
организует выполнение обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами Общества;
открывает счета в банках;
организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
Статья 16Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
16.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.
16.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять назначенная общим собранием участников аудиторская организация Общества.
16.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать независимую аудиторскую организацию для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.
Привлечение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 17Учет и отчетность Общества.Хранение документов
17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) , статистическую и иную отчетность государственным органам и участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.2. Обязанности генерального директора в отношении ведения бухгалтерского учета в организации установлены Федеральным законом "О бухгалтерском учете".
17.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, совета директоров и генерального директора.
17.4. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
17.5. Хранение документов Общества осуществляется по адресу (по месту нахождения) исполнительного органа Общества в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
17.6. Общество обеспечивает участникам доступ к документам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в течение 7 дней с даты поступления требования.
Статья 18Реорганизация и ликвидация Общества
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
18.2. Общество может быть ликвидировано:
добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего устава;
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество считается прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
___________
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 15 июня 2024 г. № 811
ПРАВИЛА проведения оценки, подготовки предложения к приобретению и продажи долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. № 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций"
1. Настоящие Правила определяют в соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2023 г. № 966 "О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" порядок проведения оценки, подготовки предложения к приобретению и продажи долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент", общества с ограниченной ответственностью "Ачимгаз", общества с ограниченной ответственностью "Ачим сбыт" (далее - общества) , принадлежащих обществам в соответствии с подпунктом "г" пункта 1 этого Указа Президента Российской Федерации (далее - доли в уставных капиталах обществ) .
2. Оценка долей в уставных капиталах обществ проводится обществом с ограниченной ответственностью "Б1-Консалт" (ОГРН 1047797042171) (далее - независимый оценщик) . По итогам оценки долей в уставных капиталах обществ независимый оценщик готовит отчет о такой оценке и получает заключение саморегулируемой организации оценщиков о подтверждении результатов оценки. Заказчиком услуги независимого оценщика по оценке долей в уставных капиталах обществ выступает общество с ограниченной ответственностью "Газовые Технологии".
3. В 5-дневный срок со дня получения отчетов об оценке долей в уставных капиталах обществ и соответствующих заключений саморегулируемой организации оценщиков о подтверждении результатов оценки общество с ограниченной ответственностью "Газовые Технологии" направляет указанные документы в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
4. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в 20-дневный срок со дня поступления документов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, осуществляет их проверку на соответствие стандартам оценки и направляет в Правительство Российской Федерации свое заключение о соответствии отчета об оценке долей в уставных капиталах обществ, подготовленного независимым оценщиком, стандартам оценки и законодательству об оценочной деятельности.
5. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в 3-дневный срок со дня окончания проверки, указанной в пункте 4 настоящих Правил, направляет в Правительство Российской Федерации проект решения Правительства Российской Федерации об утверждении оценки долей в уставных капиталах обществ и предложении к приобретению указанных долей обществом с ограниченной ответственностью "Газовые технологии".
6. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом после вступления в силу решения Правительства Российской Федерации об утверждении оценки долей в уставных капиталах обществ и предложении к приобретению указанных долей обществом с ограниченной ответственностью "Газовые технологии", предусмотренного пунктом 5 настоящих Правил, обеспечивает продажу долей в уставных капиталах обществ обществу с ограниченной ответственностью "Газовые технологии" на основании поданной указанным обществом заявки на их приобретение и в 3-дневный срок со дня получения указанной заявки вносит в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации о продаже указанных долей обществу с ограниченной ответственностью "Газовые технологии".
7. Общества после вступления в силу акта Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 6 настоящих Правил, и оплаты обществом с ограниченной ответственностью "Газовые технологии" услуги независимого оценщика по оценке долей в уставных капиталах обществ заключают договоры купли-продажи долей в уставных капиталах обществ с обществом с ограниченной ответственностью "Газовые технологии" по ценам, которые определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами.
___________