ллетеня для голосования недействительным в целом.
13.5. Протокол общего собрания участников составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования и подписывается лицом, уполномоченным на подписание протокола общего собрания участников в соответствии с пунктом 11.1 настоящего устава.
Протокол общего собрания участников по итогам заочного голосования должен содержать:
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания участников (внеочередное) ;
форму проведения общего собрания участников (заочное голосование) ;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
повестку дня общего собрания участников;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании участников, по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников;
вопросы, поставленные на голосование;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников;
формулировки решений, принятых общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников;
дату составления протокола общего собрания участников;
сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;
сведения о ходе проведения заседания или ходе голосования, если участник общества требует их внести в протокол;
сведения о лицах, подписавших протокол.
Бюллетени для голосования приобщаются к протоколу общего собрания участников и подшиваются в книгу протоколов.
Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, генеральный директор направляет копию протокола общего собрания участников всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников.
13.6. Порядок проведения общего собрания участников путем заочного голосования определяется положением об общем собрании участников, утверждаемым общим собранием участников.
Статья 14. Единоличный исполнительный орган
14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Впервые генеральный директор избирается общим собранием участников не позднее 10 дней со дня перехода права собственности на все доли, принадлежащие обществу, лицам, определенным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.
14.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации до дня избрания генерального директора функции единоличного исполнительного органа осуществляет управляющий, назначаемый Правительством Российской Федерации.
Полномочия управляющего могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным статьями 77 и 278 Трудового кодекса Российской Федерации, по решению общего собрания участников, принимаемому большинством голосов общего числа голосов участников при наличии согласования Правительства Российской Федерации.
До дня избрания генерального директора положения настоящего устава, содержащие ссылки на генерального директора, включая определение его полномочий и обязанностей, но за исключением подпункта 5 пункта 9.1 настоящего устава, считаются ссылками на управляющего.
14.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, одобренными общим собранием участников, годовыми и долгосрочными программами работ и бюджетами, договором, заключаемым с обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями общего собрания участников.
Генеральный директор подотчетен общему собранию участников.
14.4. Предоставление генеральному директору отпусков, привлечение его к дисциплинарной ответственности и (или) его поощрение осуществляется участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников, в соответствии с заключенным с ним договором согласно трудовому законодательству Российской Федерации.
14.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности генерального директора.
14.6. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников.
14.7. Генеральный директор:
1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, распоряжается имуществом общества и реализует права акционера (участника) других организаций с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 14.6 настоящего устава. Совершение сделок и иных действий, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего устава, осуществляется генеральным директором на основании решения общего собрания участников;
2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) осуществляет прием и увольнение работников общества;
4) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
5) утверждает внутренние документы общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим уставом к компетенции общего собрания участников;
6) утверждает отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
7) утверждает положения о филиалах и представительствах общества;
8) организует выполнение решений общего собрания участников, исполнение обязательств перед бюджетами и контрагентами;
9) открывает счета в банках;
10) организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
11) утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;
12) обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности общества;
13) принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
14) утверждает организационную структуру общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;
15) назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей управляющего, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля) , руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности общества;
16) с учетом положений подпункта 32 пункта 9.1 настоящего устава участвует в органах управления других организаций, определяет позицию по голосованию представителей общества в органах управления дочерних и зависимых обществ;
17) решает иные вопросы текущей деятельности общества.
14.8. Генеральный директор назначает в наблюдательный совет (как это термин определен в Соглашении) :
1) по 2 члена, предложенных каждым из участников, владеющих долей в размере более 25 процентов уставного капитала общества;
2) по одному члену, предложенному каждым из участников, владеющих долей в размере не менее 10 и не более 25 процентов уставного капитала общества.
Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
15.1. В обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.
15.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников аудитор, не связанный имущественными интересами с обществом, управляющим и участниками общества.
15.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества привлекает (с учетом положений подпункта 10 пункта 9.1 настоящего устава) аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, генеральным директором и участниками общества.
Аудиторская проверка общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией (аудитором) договора.
15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества аудитор общества составляет заключение.
Статья 16. Учет и отчетность общества
16.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.2. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность пользователям, в том числе государственным органам и участникам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также представление сведений о деятельности общества участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации несет генеральный директор. Годовой отчет утверждается общим собранием участников не ранее чем через 2 месяца и не позднее 4 месяцев после окончания финансового года.
16.4. Общество не позднее 30 дней до дня проведения общего собрания участников представляет всем участникам для ознакомления годовой отчет, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате для избрания генерального директора, проект изменений и дополнений в устав общества или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества.
16.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников, генерального директора.
16.6. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пункте 2 статьи 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
16.7. Хранение документов осуществляется по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа (генерального директора) .
16.8. Общество обеспечивает доступ к документам и предоставление их копий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 17. Реорганизация и ликвидация общества
17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
17.2. Общество может быть ликвидировано:
добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящего устава;
по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация общества считается завершенной, а общество прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
____________
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерацииот 2 августа 2022 г. № 1369 (в редакции постановления Правительства Российской Федерацииот 13 февраля 2024 г. № 149)
ПРАВИЛА проведения аудита в рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 416
1. Настоящие Правила определяют порядок подготовки и утверждения отчетов по результатам проведения аудита деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением Соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 г. (далее - Соглашение) , а также аудита задолженности (неисполненных обязательств) акционера компании "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд." (далее - Компания) и (или) связанных с ним иностранных юридических лиц (их филиалов) перед российскими поставщиками, определенными в подпункте "а" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" (далее - российские поставщики) , в соответствии с подпунктом "к" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 416 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" (далее - Указ Президента Российской Федерации) .
2. Под аудитом деятельности для целей реализации подпункта "к" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации понимается анализ деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением Соглашения.
Под аудитом задолженности для целей реализации подпункта "к" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации понимается анализ неисполненных обязательств акционера Компании и (или) связанных с ним иностранных юридических лиц (их филиалов) перед российскими поставщиками.
3. Министерством финансов Российской Федерации проводятся финансовый аудит деятельности, а также аудит задолженности, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проводится технологический аудит деятельности, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проводится экологический аудит деятельности при необходимости с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.
4. Министерство энергетики Российской Федерации может обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о проведении иного аудита деятельности с указанием на необходимость привлечения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций для проведения иного аудита.
Правительство Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, заместители Председателя Правительства Российской Федерации могут дать поручение федеральным органам исполнительной власти об обеспечении проведения такого аудита деятельности.
5. Проведение аудита деятельности осуществляется в течение 60 дней с даты вступления в силу решения Правительства Российской Федерации об утверждении перечня лиц, в отношении деятельности которых проводится аудит деятельности.
Проведение аудита задолженности осуществляется в течение 30 дней с даты вступления в силу решения Правительства Российской Федерации об утверждении перечня лиц, в отношении которых проводится аудит задолженности.
6. Аудит деятельности проводится за период с 1 января 2019 г. по 30 июня 2022 г., за исключением технологического аудита деятельности, который может проводиться за весь период действия Соглашения, а также за иной период в отношении иного аудита деятельности в соответствии с поручением, указанным в пункте 4 настоящих Правил.
Аудит задолженности проводится за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.
7. Министерством финансов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 3 настоящих Правил, в течение 15 дней с даты окончания аудита деятельности представляются в Министерство энергетики Российской Федерации материалы, подготовленные по его итогам, которые могут содержать оценку размера нанесенного ущерба за период, указанный в абзаце первом пункта 6 настоящих Правил, в денежном выражении и перечень лиц, на которых предлагается возложить обязательства по возмещению указанного ущерба в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации в целях исполнения подпункта "м" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации.
8. Мероприятия, осуществляемые в рамках аудита деятельности и (или) аудита задолженности, не являются контрольными (надзорными) мероприятиями, осуществляемыми в рамках контроля (надзора) федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 7 настоящих Правил.
9. В качестве первичной документации для проведения аудита деятельности и (или) аудита задолженности могут использоваться в том числе материалы Счетной палаты Российской Федерации, контрольных (надзорных) мероприятий федеральных органов исполнительной власти, материалы правоохранительных органов, а также иные данные, полученные из официальных источников и от российских поставщиков.
10. Подготовка отчета об аудите деятельности осуществляется Министерством энергетики Российской Федерации с учетом материалов, подготовленных по итогам аудита деятельности в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
Подготовка отчета об аудите задолженности осуществляется Министерством финансов Российской Федерации.
11. В случае выявления по итогам аудита деятельности фактов нанесения ущерба в отчет об аудите деятельности Министерством энергетики Российской Федерации подлежат включению сведения об оценке нанесенного ущерба, выявленного по результатам аудита деятельности, в денежном выражении, а также перечень лиц, на которых предлагается возложить обязательства по возмещению нанесенного ущерба в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации в целях исполнения подпункта "м" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации.
В случае выявления по итогам аудита задолженности наличия неисполненных обязательств акционера Компании и (или) связанных с ним иностранных юридических лиц (их филиалов) перед российскими поставщиками в отчет об аудите задолженности Министерством финансов Российской Федерации подлежат включению сведения о размере задолженности перед российским поставщиками, а также перечень лиц, на которых предлагается возложить обязательства по уплате указанной задолженности в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации в целях исполнения подпункта "м" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации.
12. В рамках осуществления оценки нанесенного ущерба Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору и Министерство энергетики Российской Федерации могут привлекать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации.
В рамках осуществления оценки неисполненных обязательств акционера Компании и (или) связанных с ним иностранных юридических лиц (их филиалов) перед российскими поставщиками Министерство финансов Российской Федерации может привлекать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации.
13. Отчет об аудите деятельности должен быть подписан Министром энергетики Российской Федерации, Министром финансов Российской Федерации, руководителями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и иных федеральных органов исполнительной власти, указанных в пункте 3