соблюдением им законодательства Российской Федерации;
3) принятие решений о проведении внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
32. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим уставом.
33. Подготовку и проведение заседаний попечительского совета Фонда, ведение документации и хранение протоколов заседаний попечительского совета Фонда обеспечивает секретарь попечительского совета Фонда, функции которого выполняет генеральный директор Фонда или иное лицо, избранное членами попечительского совета Фонда из числа работников Фонда.
Секретарь попечительского совета Фонда не входит в состав попечительского совета Фонда.
Заседания попечительского совета Фонда созываются одним из его сопредседателей или иным членом попечительского совета Фонда, уполномоченным сопредседателями попечительского совета Фонда.
Заседание попечительского совета Фонда также может быть созвано по инициативе председателя совета Фонда.
Заседания попечительского совета Фонда проводятся одним из сопредседателей, а при его отсутствии - иным членом попечительского совета Фонда, уполномоченным сопредседателем попечительского совета Фонда.
В случае отсутствия сопредседателей попечительского совета Фонда и члена попечительского совета Фонда, уполномоченного сопредседателем попечительского совета Фонда на проведение заседания попечительского совета Фонда, функции председателя попечительского совета Фонда осуществляет член попечительского совета Фонда по решению попечительского совета Фонда.
Попечительский совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов попечительского совета Фонда. Решения попечительского совета Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета Фонда. При равенстве числа голосов членов попечительского совета Фонда принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании попечительского совета Фонда.
Протокол заседания попечительского совета Фонда подписывается председательствующим на заседании попечительского совета Фонда и секретарем попечительского совета Фонда. Мнения членов попечительского совета Фонда, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию в протокол.
Председатель совета Фонда принимает участие в заседании попечительского совета Фонда без права голосования.
VI. Совет Фонда
34. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда.
35. В состав совета Фонда входят:
председатель совета Фонда;
заместители председателя совета Фонда;
члены совета Фонда.
Генеральный директор Фонда принимает участие в работе совета Фонда без права голосования.
36. Председатель совета Фонда назначается указом Президента Российской Федерации. Заместители председателя совета Фонда и члены совета Фонда назначаются Правительством Российской Федерации.
37. Совет Фонда действует бессрочно. Полномочия председателя совета Фонда могут быть прекращены Президентом Российской Федерации. Полномочия заместителей председателя совета Фонда и членов совета Фонда могут быть прекращены Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации назначает нового заместителя председателя совета Фонда и (или) члена совета Фонда вместо соответственно заместителя председателя совета Фонда и (или) члена совета Фонда, полномочия которых прекращены.
38. Члены совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах и не могут состоять в трудовых отношениях с Фондом.
39. К компетенции совета Фонда относятся:
1) назначение генерального директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
2) определение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Фонда;
3) назначение по представлению генерального директора Фонда председателя и членов экспертного совета Фонда и прекращение их полномочий;
4) утверждение положения о порядке и об условиях финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, реализуемых Фондом, и внесение в него изменений;
5) утверждение положения о порядке и об условиях предоставления имущества Фонда во владение и (или) в пользование физическим и юридическим лицам и внесение в него изменений;
6) утверждение положения о порядке и об условиях распоряжения интеллектуальными правами Фонда и внесение в него изменений;
7) утверждение положения о порядке и об условиях участия Фонда в хозяйственных обществах, приобретения и отчуждения Фондом ценных бумаг и внесение в него изменений;
8) утверждение положения о порядке и об условиях распоряжения временно свободными денежными средствами Фонда и внесение в него изменений;
9) принятие решений о создании Фондом некоммерческих организаций, об участии Фонда в составе учредителей (участников, членов) некоммерческих организаций, о приобретении и об отчуждении Фондом ценных бумаг;
10) утверждение положения о порядке и об условиях предоставления Фондом целевых денежных дотаций и целевых поступлений некоммерческим организациям, учредителем (участником, членом) которых является Фонд, и внесение в него изменений;
11) учреждение премий, именных стипендий, утверждение положений о них и внесение изменений в такие положения;
12) утверждение положений о почетной грамоте Фонда, почетном знаке Фонда и нагрудных знаках Фонда;
13) утверждение положений о целевых денежных дотациях, предоставляемых Фондом физическим и юридическим лицам, и внесение в них изменений;
14) утверждение положения о порядке и об условиях выдачи Фондом поручительств и независимых гарантий физическим и юридическим лицам и внесение в него изменений;
15) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
16) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
17) принятие решений о финансировании Фондом строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, реставрации и (или) воссоздания объектов культурного наследия, выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, реставрации и (или) воссоздания и научно-проектной документации по реставрации и (или) воссозданию объектов культурного наследия;
18) утверждение и корректировка годовой программы Фонда;
19) одобрение сделок по приобретению или отчуждению Фондом недвижимого имущества;
20) одобрение сделок по отчуждению Фондом акций акционерных обществ, в которых Фонду принадлежит более 50 процентов акций уставного капитала;
21) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета Фонда или генерального директора Фонда;
22) одобрение иных совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также решениями совета Фонда;
23) утверждение аудиторской организации;
24) принятие решений о безвозмездной передаче имущества Фонда в собственность Российской Федерации;
25) утверждение положения об осуществлении Фондом международного сотрудничества и внесение в него изменений;
26) принятие решений о создании филиалов, обособленных подразделений, об открытии представительств Фонда, утверждение положений о филиалах и представительствах Фонда, а также внесение в них изменений;
27) в случае формирования Фондом целевого капитала в соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций":
формирование (утверждение численного и персонального состава) совета по использованию целевого капитала Фонда и прекращение его полномочий в соответствии с настоящим уставом;
утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, об использовании и о распределении дохода от целевого капитала;
утверждение финансового плана использования и распределения дохода от целевого капитала и внесение в него изменений;
определение управляющей компании и аудиторской организации в соответствии с Федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";
принятие решений о публичном сборе денежных средств и утверждение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение сформированного целевого капитала;
28) утверждение бюджета Фонда и внесение в него изменений;
29) утверждение программ и проектов Фонда в соответствии с программами и (или) бюджетом Фонда, а также внесение в них изменений;
30) принятие в случаях, предусмотренных положением о порядке и об условиях предоставления имущества Фонда во владение и (или) в пользование физическим и юридическим лицам, решений о предоставлении имущества Фонда во владение и (или) в пользование физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе или льготных условиях;
31) принятие в соответствии с положением о порядке и об условиях финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, решений о предоставлении целевых денежных дотаций и финансирования в иных формах физическим и юридическим лицам;
32) утверждение в соответствии с положением о порядке и об условиях финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов положений о конкурсных отборах (конкурсах) научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, условия которых предусматривают в том числе обязательства победителей таких конкурсных отборов (конкурсов) :
по обеспечению возможности осуществления Фондом контроля за целевым расходованием предоставленных им средств на финансовое обеспечение научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов и контроля за результативностью этих программ и проектов;
по обеспечению доведения до всеобщего сведения информации о результатах реализованных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов в порядке, установленном положением о порядке и об условиях финансового обеспечения научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, утвержденным советом Фонда;
33) принятие решений о выдаче поручительств и независимых гарантий физическим и юридическим лицам;
34) принятие решений о предоставлении Фондом целевых поступлений некоммерческим организациям, учредителем (участником, членом) которых является Фонд;
35) принятие решений о предоставлении физическим и юридическим лицам целевых займов;
36) утверждение иных положений по осуществлению полномочий Фонда, направленных на реализацию целей Фонда, предусмотренных настоящим уставом;
37) осуществление в пределах компетенции Фонда координации организуемых и проводимых Фондом мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага и отдельных территорий Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом, и мероприятий, в осуществлении которых Фонд принимает участие, а также контроля за реализацией указанных мероприятий.
40. Член совета Фонда, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм, не уполномочен принимать решения по вопросам, указанным в пункте 39 настоящего устава.
41. Заседания совета Фонда созываются его председателем, заместителем председателя совета Фонда или иным членом совета Фонда, уполномоченным председателем совета Фонда, не реже чем один раз в полгода.
Заседание совета Фонда также может быть созвано по инициативе попечительского совета Фонда и аудиторской организации, проводящей обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.
42. Заседания совета Фонда проводятся его председателем, при этом заместители председателя совета Фонда осуществляют функции членов совета Фонда.
В отсутствие председателя совета Фонда заседания совета Фонда проводятся заместителем председателя совета Фонда, уполномоченным председателем совета Фонда, при этом такой заместитель председателя совета Фонда осуществляет функции председателя совета Фонда.
В случае отсутствия председателя совета Фонда и заместителей председателя совета Фонда функции председателя совета Фонда осуществляет член совета Фонда, уполномоченный председателем совета Фонда.
43. Совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов совета Фонда. Решения совета Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета Фонда, уполномоченных принимать решения по соответствующим вопросам, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7 - 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 26 - 28 и 30 пункта 39 настоящего устава. При равенстве числа голосов членов совета Фонда принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании совета Фонда.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7 - 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 26 - 28 и 30 пункта 39 настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на заседании членов совета Фонда, уполномоченных принимать решения по соответствующим вопросам.
44. Решения совета Фонда оформляются протоколом в письменной форме, который подписывается председательствующим на заседании совета Фонда и секретарем, функции которого выполняет лицо, избранное членами совета Фонда из работников Фонда. Мнения членов совета Фонда, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносятся по их требованию в протокол.
45. Совет Фонда вправе принимать решения без созыва заседания совета Фонда путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5, 7 - 11, 13, 15, 16, 20, 23, 26, 27 и 30 пункта 39 настоящего устава.
Заочное голосование может быть инициировано председателем совета Фонда, заместителем председателя совета Фонда или иным членом совета Фонда, уполномоченным председателем совета Фонда.
При осуществлении заочного голосования заместители председателя совета Фонда осуществляют функции членов совета Фонда.
Сообщение о проведении заочного голосования не позднее чем за 5 рабочих дней до начала голосования вручается членам совета Фонда под роспись или направляется по электронной почте по адресам, указанным членами совета Фонда.
В сообщении о проведении заочного голосования указываются следующие сведения:
полное наименование и место нахождения Фонда;
даты начала и окончания процедуры голосования;
повестка дня;
порядок ознакомления со всеми необходимыми для заочного голосования информацией и материалами;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;
порядок передачи заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме, обеспечивающий аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
В сообщении о проведении заочного голосования может быть указана иная информация.
Днем окончания заочного голосования является следующий рабочий день после начала голосования.
46. Заместители председателя совета Фонда и члены совета Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.
47. Решения совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов совета Фонда, направивших в установленные сроки заполненные и подписанные бюллетени и уполномоченных принимать решения по соответствующим вопросам с учетом положений пункта 45 настоящего устава, за исключением решений по вопросам, указанным в подпунктах 22 и 28 пункта 39 настоящего устава. При равенстве числа голосов членов совета Фонда принимается решение, за которое проголосовал председатель совета Фонда, а в случае, если председатель совета Фонда не принимал участие в голосовании, заместитель председателя совета Фонда или член совета Фонда, уполномоченный председателем совета Фонда на инициирование заочного голосования.
48. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 22 и 28 пункта 39 настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов совета Фонда, направивших в установленные сроки заполненные и подписанные бюллетени и уполномоченных принимать решения по соответствующим вопросам.
49. Бюллетень для голосования не позднее чем за 3 рабочих дня до начала голосования вручается каждому члену совета Фонда под роспись или направляется по электронной почте по адресу, указанному членом света Фонда.
В бюллетене для голосования указываются следующие сведения:
полное наименование и место нахождения Фонда;
даты начала и окончания процедуры голосования;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;
формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета Фонда.
Бюллетень для голосования заполняется членом совета Фонда посредством выбора только одного из возможных вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня.
Заполненный бюллетень для голосования на бумажном носителе, подписанный собственноручно членом совета Фонда, представляется в Фонд непосредственно или направляется по почте по адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.
Заполненный бюллетень для голосования в электронной форме, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью члена совета Фонда, передается в Фонд по телекоммуникационным каналам связи в порядке, указанном в сообщении о проведении заочного голосования.
Заполненные бюллетени для голосования принимаются Фондом до дня окончания процедуры голосования (включительно) .
50. Подсчет голосов проводится секретарем совета Фонда не позднее 2 рабочих дней со дня окончания процедуры голосования.
При подсчете голосов учитываются только заполненные и подписанные с соблюдением указанных в пункте 49 настоящего устава требований бюллетени, поступившие в Фонд не позднее дня окончания процедуры голосования.
Решение совета Фонда по результатам заочного голосования правомочно, если при подсчете голосов учтены заполненные и подписанные бюллетени более чем половиной членов совета Фонда.
Протокол о результатах заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования указываются следующие сведения:
дата, до которой принимались заполненные бюллетени;
сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
сведения о лицах, подписавших протокол.
51. Подготовку и проведение заседаний совета Фонда, заочного голосования, ведение документации и хранение протоколов заседаний совета Фонда обеспечивает секретарь совета Фонда.
VII. Генеральный директор Фонда
52. Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и осуществляет руководство его текущей деятельностью.
53. Генеральный директор Фонда назначается советом Фонда на 5 лет.
54. Полномочия генерального директора Фонда могут быть досрочно прекращены советом Фонда.
55. Права и обязанности генерального директора Фонда по осуществлению руководства текущей деятельностью Фонда определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором, заключаемым между Фондом и генеральным директором Фонда. Трудовой договор с генеральным директором от имени Фон