Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
11. При поступлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с пунктом 23 статьи 6 Федерального закона письменного мотивированного заявления организации или физического лица, ошибочно включенного в перечень или подлежащего исключению из перечня, но не исключенного из перечня, информация о наличии или об отсутствии оснований для исключения такой организации или такого физического лица из перечня государственными органами, указанными в подпункте "в" пункта 10 настоящих Правил, представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов Российской Федерации, приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, а также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации указанная информация представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в сроки, согласованные соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации.
12. Информация, необходимая для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц или внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах, представляется на бумажном носителе или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе с использованием личного кабинета. Информация в электронной форме может быть направлена с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы межведомственного электронного документооборота. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081)
13. Информация о наличии оснований для включения в перечень или исключения из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о необходимости внесения корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах представляется в виде надлежащим образом заверенных копий решений судов Российской Федерации и иностранных судов (выписок из них) , копий процессуальных документов, а также иных предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации документов. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081)
Копии процессуальных документов представляются с учетом требований статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
14. Форма запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в целях формирования перечня (за исключением запросов оператору федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, направляемых в соответствии с подпунктом "в1" пункта 10 настоящих Правил) , а также перечень должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в отношении запросов в государственные органы, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 10 настоящих Правил, - Федеральной службой по финансовому мониторингу по согласованию соответственно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
15. Решение о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах принимается незамедлительно не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, подтверждающей основания для включения в перечень, исключения из перечня организаций и (или) физических лиц и корректировки содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах, а также информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081)
В случае поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, не соответствующей требованиям настоящих Правил, включение в перечень, исключение из перечня организаций и (или) физических лиц, а также корректировка содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах приостанавливаются до получения дополнительной информации. Федеральной службой по финансовому мониторингу оперативно направляются запросы в государственные органы, представившие информацию с нарушением требований настоящих Правил.
16. Включение в перечень организаций в соответствии с абзацем третьим подпункта "а" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.
161. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
17. Исключение из перечня организаций и (или) физических лиц в соответствии с абзацем третьим подпункта "б" пункта 2 настоящих Правил осуществляется не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем отмены вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания, изменения указанного постановления, предусматривающего исключение административной ответственности за административное правонарушение, или истечения срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
171. Исключение физических лиц из перечня или корректировка сведений о физических лицах, содержащихся в перечне, на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, осуществляется не позднее одного рабочего дня со дня получения сведений. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081) (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
172. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
18. Федеральной службой по финансовому мониторингу во взаимодействии с государственными органами, указанными в пунктах 3 и 6 и подпункте "г" пункта 10 настоящих Правил, не реже чем один раз в год осуществляется проверка информации, на основании которой организация и (или) физическое лицо были включены в перечень, а также проверка информации о наличии возможных оснований для исключения организаций и (или) физических лиц из перечня или информации, в соответствии с которой необходимо внести корректировки в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах.
19. Порядок ведения сформированного перечня, в том числе структура перечня и формат размещаемой в нем информации, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
20. Информация о включении в перечень или об исключении из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 23 статьи 6 Федерального закона, организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в день принятия решения, предусмотренного абзацем первым пункта 15 и пунктами 16 - 171 настоящих Правил, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) . (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081, от 01.11.2022 № 1955, от 21.03.2024 № 359)
201. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
202. (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081) (Утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
21. Доведение информации, предусмотренной пунктом 20 настоящих Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их личные кабинеты. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692, от 01.11.2022 № 1955)
Через личные кабинеты информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится до лиц, указанных в пункте 1 статьи 71 Федерального закона. До нотариусов информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, может также доводиться с использованием единой информационной системы нотариата по согласованию с оператором указанной системы. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692, от 09.03.2022 № 322, от 01.11.2022 № 1955)
Информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, через личные кабинеты также доводится до организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также до органов государственной власти и организаций. Перечень таких органов государственной власти и организаций приведен в приложении к настоящим Правилам. По согласованию с органами государственной власти и организациями информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, может доводиться до них с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо с применением защищенных каналов связи, исключающих возможность ознакомления с содержанием указанной информации любых третьих лиц. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692) (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955, от 29.10.2024 № 1442)
Юридическим и физическим лицам, не указанным в абзацах первом - третьем настоящего пункта, обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692)
22. (Пункт утратил силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081)
23. Через личный кабинет информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, доводится в объеме сведений, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 настоящих Правил. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081, от 01.11.2022 № 1955)
24. В соответствующем разделе официального сайта об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается следующая информация:
а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика - в отношении организаций;
б) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) , дата рождения, место рождения (если имеется указанная информация) - в отношении физических лиц.
25. Сведения об организациях и (или) о физических лицах, включенных в перечень, а также сведения об организациях и (или) о физических лицах, исключенных из перечня, в том числе по основанию, предусмотренному пунктом 23 статьи 6 Федерального закона, не реже чем один раз в месяц публикуются в "Российской газете" в объеме сведений, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
26. Федеральная служба по финансовому мониторингу по запросам юридических и физических лиц представляет информацию об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, об организациях и о физических лицах, исключенных из перечня. Порядок представления такой информации и ее объем определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 11.09.2018 № 1081, от 01.11.2022 № 1955)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ к Правилам определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
ПЕРЕЧЕНЬ органов государственной власти и организаций, через личные кабинеты которых Федеральной службой по финансовому мониторингу доводится информация, предусмотренная пунктом 20 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
(Ннаименование в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692, от 09.12.2021 № 2235, от 01.11.2022 № 1955)
1. МВД России
2. ФСБ России
3. ФТС России
4. Росгвардия
5. МИД России
6. Минюст России
7. Казначейство России
8. ФНС России
9. Роскомнадзор
10. Федеральная пробирная палата
11. Банк России
12. Администрация Президента Российской Федерации
13. Росморречфлот
14. ФСИН России (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2021 № 2235)
15. Минфин России (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
16. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
17. Федеральная нотариальная палата (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
18. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
19. Нотариальные палаты субъектов Российской Федерации (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
20. Саморегулируемая организация аудиторов (Дополнение пунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2022 № 1955)
(Дополнение приложением - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2020 № 1692)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804
ПЕРЕЧЕНЬ утративших силу актов Правительства Российской Федерации
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 329) .
2. Пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. № 638 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 44, ст. 4562) .
3. Пункт 39 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 847 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 297) .
4. Пункт 4 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 854 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с образованием Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 48, ст. 5604) .
5. Пункт 5 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с передачей Министерству юстиции Российской Федерации функций Федеральной регистрационной службы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2008 г. № 930 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с передачей Министерству юстиции Российской Федерации функций Федеральной регистрационной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 50, ст. 5958) .
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 211 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1936) .
____________