_______________________________________________________________
Номер регистрации (инкорпорации)
___________________________________________________________________________
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) ___________________________________________________________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Сведения, идентифицирующие финансовый актив
Количество _________________________________________________________________
Номинальная стоимость______________________________________________________
Валюта____________________________________________________________________
Иные сведения (если применимо) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Наименование организации финансового рынка Российской Федерации ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. ИНН организации финансового рынка Российской Федерации
___________________________________________________________________________
8. Дата перевода финансовых активов в Российскую Федерацию
__________________________________________________________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
____________________ (подпись) | _______________________ (дата) |
Стр. _________________ |
Фамилия ______________________И.____________________О.___________________
(Лист в редакции Федерального закона от 09.03.2022 № 48-ФЗ)
Стр. |
Фамилия | И. | О. | |||||||
Лист Г. Сведения о номинальном владельце1 | |||||||||
Номинальный владелец | 1 - юридическое лицо | ||||||||
2 - физическое лицо | |||||||||
1. Сведения о юридическом лице | |||||||||
Наименование организации | |||||||||
Регистрационный номер | |||||||||
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) | |||||||||
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) | |||||||||
2. Сведения о физическом лице | |||||||||
Фамилия | |||||||||
Имя | |||||||||
Отчество | |||||||||
Наименование страны гражданства (подданства) | |||||||||
Код налогоплательщика или аналог (если имеется) |
Сведения о документе, удостоверяющем личность2 | |||||||||||||||||
Вид документа, удостоверяющего личность, | |||||||||||||||||
Серия | Номер | ||||||||||||||||
Наименование органа, выдавшего документ, | |||||||||||||||||
Дата выдачи | . | . | |||||||||||||||
3. Договор номинального владения | |||||||||||||||||
№ договора | |||||||||||||||||
(день) | (месяц) | (год) | |||||||||||||||
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||
(подпись) | (дата) |
_______________
1 Заполняется в случае, если сведения о номинальном владельце указаны на листе А, и (или) листе А1, и (или) листе Б, и (или) листе В.
2 В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо.
Стр.______________
Фамилия __________________________________________И. __________О. _________
Лист Д. Сведения об иностранной организации, признаваемой контролируемой иностранной компанией
1. Наименование организации_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Сведения об организации
Регистрационный номер ______________________________________________________
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) ___________________________________________________________________
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Основания признания организации контролируемой иностранной компанией ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. ИНН российского юридического лица со статусом международной компании ___________________________________________________________________________
5. Дата государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции _________________._____________________.______________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_______________________(подпись) | ________________________ (дата)
|
(Лист в редакции Федерального закона от 29.05.2019 № 110-ФЗ)
Стр. |
Фамилия | И. | О. | ||||||||||||
Лист Е. Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица, признаваемой контролируемой иностранной компанией | ||||||||||||||
1. Наименование структуры | ||||||||||||||
2. Сведения о структуре | ||||||||||||||
Наименование и реквизиты документа об учреждении иностранной структуры | ||||||||||||||
Регистрационный номер (иной идентификатор) структуры (документа об учреждении) в стране учреждения (если имеется) | ||||||||||||||
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) | ||||||||||||||
Дата учреждения (регистрации) структуры | . | . | ||||||||||||
Наименование страны учреждения (регистрации) структуры | ||||||||||||||
3. Основания признания структуры контролируемой иностранной компанией | ||||||||||||||
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||||||
(подпись) | (дата) |
Стр.______________
Фамилия ________________________________________И. ________О. _____________
Лист Ж. Сведения о счете (вкладе) в банке, расположенномза пределами Российской Федерации
1. Реквизиты банка
Наименование банка _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CODE (SWIFT) или БИК _____________________________________________________
Адрес места нахождения банка ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Реквизиты счета (вклада)
Номер счета (вклада) ________________________________________________________
Дата открытия счета (вклада) ______________._________________._________________
Наименование договора _____________________________________________________
Реквизиты договора № ______________________________________________________
_________________. _____________. __________________ | ||||
(день) | (месяц) | (год) |
Дата закрытия счета (вклада) ________________.________________._________________
3. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию ______.______.________
4. Сумма перечисленных денежных средств _____________________________________
5. Наименование кредитной организации Российской Федерации ___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. БИК кредитной организации Российской Федерации ___________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_______________________(подпись) | _______________________(дата) |
(Лист в редакции Федерального закона от 29.05.2019 № 110-ФЗ)
Стр.______________
Фамилия __________________________________________И. _______О. ____________
Лист З. Сведения о счете (вкладе) в банке, если в отношении владельца счета (вклада) декларант признается бенефициарным владельцем
1. Реквизиты банка
Наименование банка _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CODE (SWIFT) или БИК _____________________________________________________
Адрес места нахождения банка ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Реквизиты счета (вклада)
Номер счета (вклада) ________________________________________________________
Дата открытия счета (вклада) ________________._________________._______________
Наименование договора ______________________________________________________
Реквизиты договора № _______________________________________________________
_________________. _____________. __________________ | ||||
(день) | (месяц) | (год) |
3. Основания признания декларанта бенефициарным владельцем
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Дата перевода денежных средств в Российскую Федерацию _______.______._______
5. Сумма перечисленных денежных средств _____________________________________
6. Наименование кредитной организации Российской Федерации ___________________
___________________________________________________________________________
7. БИК кредитной организации Российской Федерации ___________________________
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_______________________(подпись) | _______________________(дата)
|
(Лист в редакции Федерального закона от 29.05.2019 № 110-ФЗ)
Стр. |
Фамилия | И. | О. | |||||||
Лист З1. Сведения о владельце счета (вклада) в банке, в отношении которого декларант признается бенефициарным владельцем | |||||||||
Владелец счета | 1 - юридическое лицо | ||||||||
2 - физическое лицо | |||||||||
1. Сведения о юридическом лице | |||||||||
Наименование организации | |||||||||
Регистрационный номер | |||||||||
Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации) или аналог (если имеется) | |||||||||
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) | |||||||||
2. Сведения о физическом лице | |||||||||
Фамилия | |||||||||
Имя | |||||||||
Отчество | |||||||||
Наименование страны гражданства (подданства) | |||||||||
Код налогоплательщика или аналог (если имеется) |
Сведения о документе, удостоверяющем личность1 | |||||||||||||||||
Вид документа, удостоверяющего личность, | |||||||||||||||||
Серия | Номер | ||||||||||||||||
Наименование органа, выдавшего документ, | |||||||||||||||||
Дата выдачи | . | . | |||||||||||||||
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | |||||||||||||||||
(подпись) | (дата) |
________________
1 В случае заполнения иностранным гражданином реквизиты заполняются, если это применимо.
Стр. |
Фамилия | И. | О. | ||||||||
Лист И. Иные сведения, которые вправе раскрыть декларант (в произвольной форме) | ||||||||||
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: | ||||||||||
(подпись) | (дата) |
Приложение 2 к Федеральному закону "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
ПОРЯДОК заполнения формы специальной декларации
(В редакции федеральных законов от 19.02.2018 № 33-ФЗ, от 29.05.2019 № 110-ФЗ, от 26.11.2019 № 378-ФЗ, от 09.03.2022 № 48-ФЗ)
I. Общие требования к заполнению декларации
1. Форма декларации на бумажном носителе заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. Двусторонняя печать декларации на бумажном носителе не допускается.
2. Декларация может подготавливаться с использованием программного обеспечения.
3. В верхней части каждой заполняемой страницы формы декларации проставляются фамилия и инициалы декларанта прописными буквами (за исключением страницы 001) . Для иностранных граждан допускается при написании фамилии, имени и отчества (здесь и далее отчество указывается при наличии) использование букв латинского алфавита.
4. В нижней части каждой заполняемой страницы формы декларации, за исключением страницы 001, в поле "Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" проставляются подпись декларанта и дата подписания.
5. Исправления в декларации не допускаются.
6. Не допускается утрата сведений на листах декларации при скреплении листов декларации механическими канцелярскими средствами.
7. Страницы декларации имеют сквозную нумерацию начиная со страницы "001". Порядковый номер