Финансовый мониторинг

Финансовый мониторинг в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Валютное регулирование и валютный контроль. Регулирование трансграничных переводов денежных средств. Методология международных расчётов по экспортно-импортным операциям. Международное сотрудничество в области противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, а также по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Взаимодействие с международными и региональными финансовыми организациями. Регулирование в сфере использования иностранных финансовых инструментов.

10 августа, четверг
1 августа, вторник
, Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке Распоряжение от 28 июля 2017 года №1616-р. В рамках плана мероприятий («дорожной карты») по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. Законопроектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг), являющихся субъектами исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Законопроектом, в частности, предлагается установить, что при проведении упрощённой идентификации клиента – физического лица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится. Принятие законопроекта будет способствовать регулированию отношений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
27 июля, четверг
24 июля, понедельник
, Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на противодействие совершению административных правонарушений коррупционного характера при международных коммерческих сделках Распоряжение от 21 июля 2017 года №1553-р. Законопроектом предлагается распространить предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях виды наказания за предложение незаконного вознаграждения от имени юридического лица на случаи, когда такие противоправные деяния совершаются не только от имени или в интересах самого юридического лица, но и в интересах юридических лиц, связанных с этим юридическим лицом. Такими юридическими лицами могут быть аффилированные лица, дочерние общества и т.д. Принятие законопроекта позволит обеспечить дальнейшую реализацию Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.
20 июля, четверг
, Финансовый мониторинг О внесении в Госдуму законопроекта об обеспечении международного автоматического обмена налоговой информацией Распоряжение от 20 июля 2017 года №1539-р. Законопроектом предлагается внести в Налоговый кодекс изменения, необходимые для обеспечения сбора и обмена с компетентными органами зарубежных стран информацией в целях реализации Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. В частности, на налогоплательщиков, являющихся участниками международной группы компаний, возлагаются обязанности по представлению в налоговый орган уведомления о своём участии в международной группе компаний и страновых сведений, включающих страновой отчёт, глобальную документацию по международной группе компаний и национальную документацию участника международной группы компаний.
16 июня, пятница
, Финансовый мониторинг О представлении Президенту России для внесения на ратификацию Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма Постановление от 14 июня 2017 года №705. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма подписана от имени Российской Федерации 26 января 2009 года в Страсбурге. Ратификация Конвенции Российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.
24 мая, среда
13 мая, суббота
, Финансовый мониторинг О мерах по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций Распоряжение от 5 мая 2017 года №870-р. Одобрен типовой проект Соглашения между ФТС России и таможенной службой (уполномоченным органом) государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. При этом под сомнительными финансовыми операциями понимаются операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами, которые могут проводиться для вывода финансовых средств из страны, финансирования серого импорта и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и других противозаконных целей. Это решение направлено на улучшение организации взаимодействия ФТС России с таможенными службами иностранных государств по вопросам борьбы с нарушениями валютного законодательства Российской Федерации.
17 апреля, понедельник
4 апреля, вторник
28 марта, вторник
16 марта, четверг
16 января, понедельник
29 декабря 2016, четверг
, Финансовый мониторинг Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный конституционный закон об уточнении понятия "иностранные финансовые инструменты" Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 года №12-ФКЗ. Проект федерального конституционного закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 30 мая 2016 года №1054-р. Федеральным конституционным законом устанавливается, что для целей Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» в части соблюдения ограничений, связанных с пребыванием в составе Правительства, понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определённом Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
12 декабря 2016, понедельник
6 сентября 2016, вторник
23 июня 2016, четверг
31 мая 2016, вторник
1

Календарь

Август
  • Январь
  • Февраль
  • Март
  • Апрель
  • Май
  • Июнь
  • Июль
  • Август
  • Сентябрь
  • Октябрь
  • Ноябрь
  • Декабрь
2017
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31