1 августа 2017, вторник
, Финансовый мониторинг. Регулирование трансграничного движения финансов
О внесении в Госдуму законопроекта, направленного на совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке
Распоряжение от 28 июля 2017 года №1616-р. В рамках плана мероприятий («дорожной карты») по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке. Законопроектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг), являющихся субъектами исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Законопроектом, в частности, предлагается установить, что при проведении упрощённой идентификации клиента – физического лица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится. Принятие законопроекта будет способствовать регулированию отношений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
, Денежно-кредитная политика. Финансовые рынки
Президент России подписал Федеральный закон о требованиях к учредителям, органам управления и должностным лицам финансовых организаций
Федеральный закон от 29 июля 2017 года №281-ФЗ. Федеральным законом определяются требования к деловой репутации должностных лиц и органов управления кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаний. Такие же требования предъявляются к деловой репутации учредителей (участников) финансовых организаций, лиц, приобретающих более 10% акций (долей) этих организаций, и лиц их контролирующих или совершающих сделки, направленные на установление такого контроля.
1249